Las oficinas del Deutsche Bank, en Frankfurt, Alemania, fueron allanadas este jueves 29 de noviembre, como parte de una investigación por lavado de dinero a través de sociedades offshore, que involucra a personal del banco.
De acuerdo con información publicada en el diario británico The Guardian, dos empleados del Deutsche Bank habrían ayudado a clientes a establecer compañías offshore para lavar dinero. La oficina del fiscal informó que han incautado documentos comerciales escritos y electrónicos.
La acción, en la que participaron alrededor de 170 oficiales de policía, además de fiscales e inspectores de impuestos, según el diario, está relacionada con el escándalo que destapó -en abril de 2016- la investigación efectuada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) sobre la firma panameña Mossack Fonseca, cuyas actividades fueron ligadas a un complejo mecanismo para el movimiento de fondos multimillonarios, a través de sociedades anónimas y cuentas en casa de valores locales y bancos internacionales, como parte de un entramado para lavar dinero.
A través de sus cuentas oficiales, el banco confirmó que sus oficinas fueron allanadas en relación con la investigación denominada Panama Papers y aseguró que están cooperando con las autoridades.
Regarding the Panama Papers investigation: Of course, we will cooperate closely with the public prosecutor's office in Frankfurt. My statement to @CNBC:https://t.co/QIPr2mUlFY pic.twitter.com/Y54Zx0vWxF
Regarding the Panama Papers investigation: Of course, we will cooperate closely with the public prosecutor's office in Frankfurt.
— Jörg Eigendorf (@JoergEigendorf) November 29, 2018
My statement to @CNBC:https://t.co/QIPr2mUlFY pic.twitter.com/Y54Zx0vWxF
It is true that the police is currently conducting an investigation at a number of our offices in Germany. The investigation has to do with the Panama Papers case. More details will be communicated as soon as these become known. We are cooperating fully with the authorities.
It is true that the police is currently conducting an investigation at a number of our offices in Germany. The investigation has to do with the Panama Papers case. More details will be communicated as soon as these become known. We are cooperating fully with the authorities.
— Deutsche Bank (@DeutscheBank) November 29, 2018
"Los fiscales dijeron que estaban analizando si el Deutsche Bank podría haber ayudado a los clientes a establecer 'compañías extraterritoriales' en paraísos fiscales para que los fondos transferidos a las cuentas en el Deutsche Bank pudieran evadir las garantías contra el lavado de dinero", señala The Guardian.
Lea aquí el artículo de The Guardian: Deutsche Bank offices raided in connection with Panama Papers