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TEMA: ICIJ

EN UNA CORTE EN CONNECTICUT

Mossack y Fonseca reclama $10 mil millones a Netflix por la película 'The Laundromat'

Mónica PalmHace 7 años"Además, dado que tanto Mossack como Fonseca son sujetos de una investigación del FBI en el Distrito Sur de Nueva York que podría resultar en un juicio en Estados Unidos, la falsa representación en la pantalla de su participación en lavado de dinero y otros delitos representa una amenaza inmediata y una violación al debido proceso de los demandantes", agrega la demanda.

ANÁLISIS

En Perú ya se conocen las identidades tras los apodos de Odebrecht

Rodrigo NoriegaHace 7 añosPor ejemplo, en Perú hasta el momento se ha podido identificar por parte de los fiscales nueve proyectos contratados con Odebrecht que significaron 59 millones de dólares en coimas, distribuidas a, por lo menos, 71 beneficiarios con los más variopintos seudónimos, como Italiano o Meu Deu.

CASO JUDICIAL

Caso Odebrecht: ‘Negociaron el país’

Juan Manuel DíazHace 7 añosPersonas con altos cargos públicos y que tuvieron participación en un engranaje de corrupción y blanqueo de capitales se valieron de su posición para “negociar el país”, lo que no puede volver a ocurrir.

Antonio Banderas y Meryl Streep protagonizan película sobre bufete de abogados en Panamá

Anahil Trómpiz TorresHace 7 años

EL 'GRAN PREMIO' ES PARA JINETH BEDOYA

La SIP reconoce la investigación sobre las planillas legislativas

Redacción de La PrensaHace 7 añosLa SIP anunció la lista de ganadores este miércoles 7 de agosto. La premiación será en octubre, durante la Asamblea General del gremio, en Miami.

CASO ODEBRECHT

Fallo impediría que fiscales investiguen dos gobiernos

Olmedo RodríguezHace 7 añosEsta es la principal consecuencia del fallo del Segundo Tribunal Superior, que se negó a ajustar el plazo a la fiscalía para analizar documentos sobre los sobornos.

Ministerio Público reconoce que Odebrecht le ocultó información

Mary Triny ZeaHace 7 añosLa información, hasta ahora oculta, fue revelada a través de la filtración de 13 mil documentos del Sector de Operaciones Estructuradas -o “División de Sobornos” de Odebrecht-, y buena parte no aparece en las causas judiciales o investigaciones oficiales realizadas hasta la fecha.

DIVISIóN DE SOBORNOS

Ampliación de Tocumen, a medida de Odebrecht

Mary Triny ZeaHace 7 añosAdemás de los sobornos, se identificó la posible desviación de fondos de obras locales, por parte de Odebrecht, destinados al departamento de coimas, a través de la supuesta subcontratación de empresas que facturaban a Odebrecht obras que no habían hecho.

ANáLISIS

Los desafíos procesales de las nuevas revelaciones del caso Odebrecht

Rodrigo NoriegaHace 7 añosHay tres escenarios a considerar frente a la situación procesal actual de este caso. El primero es que se le niegue al MP la prórroga del término de investigación y que por tanto deba interponer ante la Corte Suprema de Justicia un amparo de garantías para procurar la prórroga, pero que también le sea negado. En esta circunstancia, el MP tendría que someter formalmente las sumarias del caso y pedir un llamamiento a juicio. El MP estaría limitado de constatar si las nuevas revelaciones forman parte del expediente y tendría que gestionar como una diligencia paralela la revisión del acuerdo de colaboración eficaz con los altos ejecutivos de la empresa Odebrecht. Esto pudiera complicar el enjuiciamiento de los actuales imputados, ya que la nueva información, beneficiosa o perjudicial, no formaría parte del expediente original. Esto haría muy difícil que se incorporen las pruebas y que se pueda incluir como nuevos imputados a los ejecutivos de Odebrecht que supuestamente hubiesen ocultado información.

INVESTIGACIóN

'Nunca he recibido pago alguno de ningún contratista': Roberto Roy sobre Odebrecht

Redacción de La PrensaHace 7 años"En lo que a mí respecta, nunca he recibido pago alguno de ningún contratista. No existe. Ellos me conocen bien", remarca Roy.

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