TEMA: ICIJ
EN UNA CORTE EN CONNECTICUT
Mossack y Fonseca reclama $10 mil millones a Netflix por la película 'The Laundromat'
Hace 7 años"Además, dado que tanto Mossack como Fonseca son sujetos de una investigación del FBI en el Distrito Sur de Nueva York que podría resultar en un juicio en Estados Unidos, la falsa representación en la pantalla de su participación en lavado de dinero y otros delitos representa una amenaza inmediata y una violación al debido proceso de los demandantes", agrega la demanda.
ANÁLISIS
En Perú ya se conocen las identidades tras los apodos de Odebrecht
Hace 7 añosPor ejemplo, en Perú hasta el momento se ha podido identificar por parte de los fiscales nueve proyectos contratados con Odebrecht que significaron 59 millones de dólares en coimas, distribuidas a, por lo menos, 71 beneficiarios con los más variopintos seudónimos, como Italiano o Meu Deu.
CASO JUDICIAL
Caso Odebrecht: ‘Negociaron el país’
Hace 7 añosPersonas con altos cargos públicos y que tuvieron participación en un engranaje de corrupción y blanqueo de capitales se valieron de su posición para “negociar el país”, lo que no puede volver a ocurrir.
EL 'GRAN PREMIO' ES PARA JINETH BEDOYA
La SIP reconoce la investigación sobre las planillas legislativas
Hace 7 añosLa SIP anunció la lista de ganadores este miércoles 7 de agosto. La premiación será en octubre, durante la Asamblea General del gremio, en Miami.
CASO ODEBRECHT
Fallo impediría que fiscales investiguen dos gobiernos
Hace 7 añosEsta es la principal consecuencia del fallo del Segundo Tribunal Superior, que se negó a ajustar el plazo a la fiscalía para analizar documentos sobre los sobornos.
Ministerio Público reconoce que Odebrecht le ocultó información
Hace 7 añosLa información, hasta ahora oculta, fue revelada a través de la filtración de 13 mil documentos del Sector de Operaciones Estructuradas -o “División de Sobornos” de Odebrecht-, y buena parte no aparece en las causas judiciales o investigaciones oficiales realizadas hasta la fecha.
DIVISIóN DE SOBORNOS
Ampliación de Tocumen, a medida de Odebrecht
Hace 7 añosAdemás de los sobornos, se identificó la posible desviación de fondos de obras locales, por parte de Odebrecht, destinados al departamento de coimas, a través de la supuesta subcontratación de empresas que facturaban a Odebrecht obras que no habían hecho.
ANáLISIS
Los desafíos procesales de las nuevas revelaciones del caso Odebrecht
Hace 7 añosHay tres escenarios a considerar frente a la situación procesal actual de este caso. El primero es que se le niegue al MP la prórroga del término de investigación y que por tanto deba interponer ante la Corte Suprema de Justicia un amparo de garantías para procurar la prórroga, pero que también le sea negado. En esta circunstancia, el MP tendría que someter formalmente las sumarias del caso y pedir un llamamiento a juicio. El MP estaría limitado de constatar si las nuevas revelaciones forman parte del expediente y tendría que gestionar como una diligencia paralela la revisión del acuerdo de colaboración eficaz con los altos ejecutivos de la empresa Odebrecht. Esto pudiera complicar el enjuiciamiento de los actuales imputados, ya que la nueva información, beneficiosa o perjudicial, no formaría parte del expediente original. Esto haría muy difícil que se incorporen las pruebas y que se pueda incluir como nuevos imputados a los ejecutivos de Odebrecht que supuestamente hubiesen ocultado información.
INVESTIGACIóN