El Swedbank AB, con sede en Suecia y con una filial en Nueva York, violó la Ley Bancaria de Nueva York al negarse a cooperar ante las solicitudes de información que hizo el Departamento de Servicios Financieros. Foto tomada de @swedbanklatvia
Rolando Rodríguez B.Hace 19 díasLa entidad violó la Ley Bancaria de Nueva York al negarse a cooperar con las solicitudes de información que hizo el Departamento de Servicios Financieros.
Cardoen está a la espera de que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile le conceda amparo diplomática.
Manuel Vega LooHace 4 añosLuego de las filtraciones de los Pandora Papers se conoció que el magnate chileno Carlos Cardoen, quien es acusado por Estados Unidos desde hace más de dos décadas de traficar armas a Iraq, registró sus empresas en Panamá.
Frederik Obermaier y Bastian Obermayer. Cortesía Paper Trail
Frederik Obermaier y Bastian ObermayerHace 4 añosLa fuente que filtró la documentación utilizada por el ICIJ ha guardado silencio hasta ahora. Esta es su primera entrevista.
La audiencia del caso Panamá Papers se desarrolla en el Teatro Balboa, debido la cantidad de investigados. Richard Bonilla
Juan Manuel DíazHace 5 añosLa audiencia preliminar del caso conocido como Panamá Papers entró en su recta final, luego de que la fiscal especializada contra la Delincuencia Organizada, Isis Soto, solicitara el llamamiento a juicio de 32 personas por presunto blanqueo de capitales.
La nueva divulgación está basada en 11.9 millones de documentos. AFP
Getzalette ReyesHace 5 añosLos representantes de la filial en Uruguay de la firma de abogados panameña Alcogal deberán comparecer, en los próximos días, ante la Secretaría Nacional Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
En Sao Pulo, Brasil, un cartel muestra al ministro de Economía, Paulo Guedes, en un “billete” de $9.5 millones. Ese es el monto que depositó Guedes en una sociedad registrada e Islas Vírgenes en 2014, según Pandora Papers. AFP
Servicios InternacionalesHace 5 añosUna semana después de que el ICIJ empezara a revelar a partir del 3 de octubre pasado información sobre 11.9 millones de documentos procedentes de las Islas Vírgenes Británicas -conocida como la filtración Pandora Papers- su efecto tiene implicaciones políticas y tributarias en varios países.
Lasso pidió a la Contraloría que examine su patrimonio y ratificó su renuncia al secreto bancario. AFP
Agence France-Presse (AFP)Hace 5 añosEl unicameral parlamento de Ecuador aprobó este domingo una investigación para determinar si el presidente Guillermo Lasso violó la ley al mantener dinero en jurisdicciones “opacas”, como lo revelaron los Pandora Papers.
A las indagaciones en Andorra ahora se suman los hallazgos de los Pandora Papers, una masiva filtración de 11.9 millones de documentos financieros, recibida y procesada por el ICIJ
TOMADO DE Armando.infoHace 5 añosSi no fuera tan antigua, podría decirse que la expresión “hacer su agosto” nació en 2012, a partir de la buena fortuna de una empresa panameña sin sede, teléfono o producto conocido, perteneciente a un venezolano también carente de trayectoria.
Los ‘Pandora Papers’ señalan hacia 14 sociedades de servicios financieros y contabilizan más de 29 mil empresas con ventajas fiscales. AFP
Rodrigo NoriegaHace 5 añosEl Consejo de Ministros de Finanzas de la Unión Europea (UE) anunció ayer, en Luxemburgo, a los integrantes de su lista negra de paraísos fiscales. Entre los nueve países que constituyen el listado se mantiene a Panamá, mientras que Anguila, Dominica y Seychelles salieron de esta lista.
Rodrigo NoriegaHace 5 añosLas revelaciones que apenas se empiezan a conocer de los 11.9 millones de documentos analizados por cientos de periodistas del ICIJ enfrentan nuevamente a la opinión pública internacional con la realidad de la doble moral tributaria de la sociedad actual.
