TEMA: ICIJ
Los ‘Pandora Papers’
Hace 5 añosEstos papeles secretos exhiben los negocios offshore del Rey de Jordania, de los presidentes de Ucrania, Kenia y Ecuador, del primer ministro de República Checa, y del exprimer ministro británico Tony Blair.
Los ‘Pandora Papers’ y la evasión global de impuestos
Hace 5 añosEl Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación publicó ayer la investigación Pandora Papers, sobre cuentas y sociedades en unas 30 jurisdicciones, incluyendo Panamá, supuestamente usadas para esconder dinero y evadir el pago de impuestos.
Jefes de Estado y de Gobierno ocultaron millones en varias jurisdicciones, según pesquisa de ICIJ
Hace 5 añosVarios gobernantes, entre ellos el primer ministro checo, el rey de Jordania o los presidentes de Kenia y Ecuador, habrían ocultado activos en jurisdicciones, incluso con fines de evasión fiscal, según una pesquisa periodística internacional divulgada este domingo.
600 periodistas de 117 países
‘Pandora Papers’, la nueva filtración de documentos del ICIJ
Hace 5 añosSon 11.9 millones de documentos sobre el uso de sociedades en varias jurisdicciones. Se menciona a 336 políticos de 90 países, incluyendo tres expresidentes panameños.
Divulgación global
Panamá investigará las conductas de todos los implicados en los Pandora Papers
Hace 5 añosLa Superintendencia de Sujetos no Financieros y la DGI fiscalizarán a los sujetos mencionados en la investigación global del ICIJ.
Consorcio
El gobierno panameño se acerca al ICIJ, frente a la nueva investigación periodística
Hace 5 añosEl Gobierno de Panamá, a través de una nota contactó al ICIJ, ante la posibilidad de que el nombre del país se vea “difamado” por la supuesta filtración masiva de documentos ligados a una o más firmas de abogados y la publicación de una investigación periodística al respecto.
Sociedades 'offshore'
El gobierno panameño se pone a disposición del ICIJ
Hace 5 añosEl gobierno panameño ha dirigido una nota al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), ante la posibilidad de que el nombre del país se vea “difamado” por la supuesta filtración masiva de documentos ligados a una o más firmas de abogados, como -advierte- ya ocurrió en el año 2016.
Presunto blanqueo
Se suspende audiencia por caso Siemens, por excusas presentadas por dos abogados
Hace 5 añosEste caso inició a partir de las publicaciones del ICIJ sobre Mossack Fonseca y guarda relación con el presunto ocultamiento de fondos ilícitos de directivos de la empresa alemana Siemens.
Ya 3 se han declarado culpable
Nueva condena en Nueva York, en un proceso ligado a Mossack Fonseca
Hace 6 añosJoachim Alexander von der Goltz, de 52 años de edad e hijo de un antiguo cliente de la extinta firma, se declaró culpable de evasión de impuestos, fraude y falsedad de documentos.