Joachim Alexander von der Goltz, de 52 años de edad e hijo de un antiguo cliente de la extinta firma Mossack Fonseca, se declaró culpable de evasión de impuestos, fraude y falsedad de documentos, en una Corte del Distrito Sur de Nueva York.
El pasado 4 de marzo, Von der Goltz llegó a un acuerdo validado por el juez Richard Berman, que lo sentenció a un pago de $230 mil 365 a favor del Internal Revenue Service (IRS) y a tres años de libertad vigilada. El pago ya fue realizado a través de un cheque de gerencia, según los registros electrónicos de la Corte.
Joachim Alexander, residente en Florida, es hijo de Harald Joachim von der Goltz, de 83 años de edad, quien el 22 de septiembre de 2020 fue condenado a cuatro años de prisión y tres años adicionales bajo libertad supervisada, por el juez Berman. También se ordenó la confiscación de $5.3 millones, y que el condenado restituya $3.4 millones y pague una multa de $30 mil.
Los Von der Goltz, junto a Richard Dick Gaffey, un contador de Massachusetts de 76 años de edad, constituyen las primeras condenas penales derivadas hasta ahora por las publicaciones del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), sobre las actividades de Mossack Fonseca, en el año 2016.
Joachim Alexander von der Golt and others tried to evade paying U.S. taxes for 16 years, prosecutors say, sending identification information from Guatemala to conceal the U.S. residence of an offshore shell company's beneficial owner in 2003. #PanamaPapers https://t.co/eqsQvW7IHs
— ICIJ (@ICIJorg) March 8, 2021
El 24 de septiembre de 2020 (dos días después que Harald Joachim), el juez Berman sentenció a Gaffey a 39 meses de prisión por evasión de impuestos, lavado de dinero y fraude electrónico, y dos años de libertad vigilada. El juez también ordenó la confiscación de $5.4 millones, el pago de una indemnización de $3.4 millones y de una multa de $25 mil.
The son of the first #PanamaPapers defendant to plead guilty in U.S. court has entered his own guilty plea for tax fraud, tax evasion, and willful failure to file a #FBAR. https://t.co/ERKkMjV6qr
— Tax Notes (@TaxNotes) March 9, 2021
Harald Joachim von der Goltz y Dirk Gaffey fueron acusados a finales de 2018, junto a Dirk Brauer y el abogado panameño Ramsés Owens, que antes trabajó en Mossack Fonseca.
Brauer y Owens no han comparecido personalmente a los tribunales estadounidenses y se les considera responsables de crear y administrar estructuras utilizadas por contribuyentes estadounidenses para no pagar impuestos.
