TEMA:
Quinto día de juicio
Lava Jato: la fiscal pide condena para 28 personas y la absolución de 4 imputados
Hace 3 añosEn el último día de sus alegatos, la fiscal Isis Soto insistió que la extinta firma Mossack Fonseca estableció un amplio esquema para ocultar fondos producto de actividades ilícitas,
Tercer día de audiencia
Caso Lava Jato: declaran los peritos que elaboraron el informe sobre las cuentas sospechosas de Mossack Fonseca
Hace 3 añosLos peritos han advertido que por el tiempo que ha transcurrido, hay muchos detalles que no recuerdan.
Primer día de audiencia
Minuto a minuto del juicio del caso Lava Jato; hay 32 personas acusadas por presunto blanqueo
Hace 3 añosHay 15 testigos, siete de los cuales son de la acusación, indicó la fiscal Isis Soto, quien pedirá condena para los 32 imputados. Entre las pruebas hay información aportada por asistencias judiciales, documentación bancaria, acuerdos de colaboración y testimonios.
Presunto blanqueo
Se suspende audiencia por caso Siemens, por excusas presentadas por dos abogados
Hace 5 añosEste caso inició a partir de las publicaciones del ICIJ sobre Mossack Fonseca y guarda relación con el presunto ocultamiento de fondos ilícitos de directivos de la empresa alemana Siemens.
Proceso
Ramsés Owens pretendía anular el caso Jal Offshore, pero jueza se lo niega
Hace 5 añosEl Juzgado Tercero Liquidador negó un incidente de nulidad presentado por la defensa del abogado panameño Ramsés Owens, como parte del proceso que le sigue la Fiscalía Séptima Anticorrupción por supuestas irregularidades en transacciones efectuadas por la sociedad Jal Offshore a través de una cuenta de inversión en la extinta casa de valores Financial Pacific (FP).
ICIJ
Contador es condenado a prisión en Nueva York, por caso ligado a Mossack Fonseca
Hace 6 añosEl juez Richard Berman, de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, también ordenó la confiscación de $5.4 millones, el pago de una indemnización de $3.4 millones y de una multa de $25 mil.
Excliente de Mossack Fonseca se declara culpable en Estados Unidos; se expone a 75 años de prisión
Hace 7 añosAnte un tribunal federal estadounidense, Harald Joachim von der Goltz se declaró culpable este 18 de febrero de haber participado en conspiraciones para evadir impuestos y blanquear dinero.
FALLO