Panamá, 30 de junio del 2026
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    TEMA:


    Lava Jato: la fiscal pide condena para 28 personas y la absolución de 4 imputados
    Jürgen Mossack (der.), uno de los imputados en el caso Lava Jato. LP/Isaac Ortega
    Quinto día de juicio

    Lava Jato: la fiscal pide condena para 28 personas y la absolución de 4 imputados

    Juan Manuel DíazHace 3 añosEn el último día de sus alegatos, la fiscal Isis Soto insistió que la extinta firma Mossack Fonseca estableció un amplio esquema para ocultar fondos producto de actividades ilícitas,
    Caso Lava Jato: declaran los peritos que elaboraron el informe sobre las cuentas sospechosas de Mossack Fonseca
    Omar Vergara, analista de la DIJ. LA PRENSA/Isaac Ortega
    Tercer día de audiencia

    Caso Lava Jato: declaran los peritos que elaboraron el informe sobre las cuentas sospechosas de Mossack Fonseca

    Juan Manuel Díaz / Mónica PalmHace 3 añosLos peritos han advertido que por el tiempo que ha transcurrido, hay muchos detalles que no recuerdan.
    Minuto a minuto del juicio del caso Lava Jato; hay 32 personas acusadas por presunto blanqueo
    Fojas que componen el expediente de Lava Jato, en la sala de la juez Marquínez, este 26 de junio de 2023. Foto Cortesía
    Primer día de audiencia

    Minuto a minuto del juicio del caso Lava Jato; hay 32 personas acusadas por presunto blanqueo

    Juan Manuel Díaz / Mónica PalmHace 3 añosHay 15 testigos, siete de los cuales son de la acusación, indicó la fiscal Isis Soto, quien pedirá condena para los 32 imputados. Entre las pruebas hay información aportada por asistencias judiciales, documentación bancaria, acuerdos de colaboración y testimonios.
    Se suspende audiencia por caso Siemens, por excusas presentadas por dos abogados
    El primer allanamiento realizado por el Ministerio Público a Mossack Fonseca fue a sus oficinas en Marbella y duró más de 27 horas.
    Presunto blanqueo

    Se suspende audiencia por caso Siemens, por excusas presentadas por dos abogados

    Mónica Palm / Juan Manuel DíazHace 5 añosEste caso inició a partir de las publicaciones del ICIJ sobre Mossack Fonseca y guarda relación con el presunto ocultamiento de fondos ilícitos de directivos de la empresa alemana Siemens.
    Ramsés Owens pretendía anular el caso Jal Offshore, pero jueza se lo niega
    Ramsés Owens. Archivo
    Proceso

    Ramsés Owens pretendía anular el caso Jal Offshore, pero jueza se lo niega

    Juan Manuel DíazHace 5 añosEl Juzgado Tercero Liquidador negó un incidente de nulidad presentado por la defensa del abogado panameño Ramsés Owens, como parte del proceso que le sigue la Fiscalía Séptima Anticorrupción por supuestas irregularidades en transacciones efectuadas por la sociedad Jal Offshore a través de una cuenta de inversión en la extinta casa de valores Financial Pacific (FP).
    Contador es condenado a prisión en Nueva York, por caso ligado a Mossack Fonseca
    Mossack Fonseca cerró en 2018, después del escándalo por las revelaciones del ICIJ.
    ICIJ

    Contador es condenado a prisión en Nueva York, por caso ligado a Mossack Fonseca

    Mónica PalmHace 6 añosEl juez Richard Berman, de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, también ordenó la confiscación de $5.4 millones, el pago de una indemnización de $3.4 millones y de una multa de $25 mil.
    Excliente de Mossack Fonseca se declara culpable en Estados Unidos; se expone a 75 años de prisión
    Antigua sede del bufete de abogados Mossack Fonseca. Archivo

    Excliente de Mossack Fonseca se declara culpable en Estados Unidos; se expone a 75 años de prisión

    NUEVA YORK. Betty Brannan Jaén, Especial para La PrensaHace 6 añosAnte un tribunal federal estadounidense, Harald Joachim von der Goltz se declaró culpable este 18 de febrero de haber participado en conspiraciones para evadir impuestos y blanquear dinero.
    La Corte Suprema de Justicia confirma arresto domiciliario a Ramsés Owens
    Ramsés Owens.
    FALLO

    La Corte Suprema de Justicia confirma arresto domiciliario a Ramsés Owens

    Juan Manuel Díaz C.Hace 7 añosLa Corte declaró legal la medida cautelar de arresto domiciliario impuesta a Ramsés Owens, como parte de la investigación que se le sigue por presunto blanqueo de capitales a través de la sociedad Jal Offshore.

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