AFP. LONDRES, InglaterraHace 6 añosLas astronómicas cifras del dinero sucio que circula por los bancos más importantes del mundo, recogidas en la investigación internacional de los Archivos FinCEN, muestran que se necesita un arsenal de sanciones más disuasorias para combatir el flagelo, estiman los expertos.
Mossack Fonseca cerró en 2018, después del escándalo por las revelaciones del ICIJ.
Mónica PalmHace 6 añosEl juez Richard Berman, de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, también ordenó la confiscación de $5.4 millones, el pago de una indemnización de $3.4 millones y de una multa de $25 mil.
AFP WASHINGTON, Estados UnidosHace 6 añosDos venezolanos con lazos con el régimen de Nicolás Maduro aparecen en los Archivos FinCEN, una investigación que alega que grandes bancos internacionales permitieron transacciones de enormes sumas de dinero sucio durante 20 años.
Von der Goltz se declaró culpable de haber participado en conspiraciones para evadir impuestos y blanquear dinero. Archivo
Manuel Vega LooHace 6 añosHarald Joachim von der Goltz, de 83 años, fue condenado este lunes 21 de septiembre a cuatro años de prisión por eludir más de $3 millones en impuestos.
La inscripción de HSBC en esta lista podría implicar sanciones que van desde multas a restricciones de actividades. AFP
AFP LONDRES, InglaterraHace 6 añosLas acciones de HSBC se desplomaron el lunes a su mínimo nivel en 25 años por el temor a que China imponga sanciones al gigante bancario, y por acusaciones de no denunciar presuntas actividades fraudulentas.
En Fráncfort, el Deutsche Bank se desplomó en un 7,86%, a 7,93 euros (9,35 dólares). AFP
AFP NUEVA YORK, Estados UnidosHace 6 añosDeutsche Bank e ING... Estos grandes nombres de las finanzas fueron duramente sacudidos en las bolsa este lunes, tras las revelaciones de las investigaciones de un consorcio de periodistas que acusan a estos gigantes bancarios de haber permitido el blanqueo de capitales sucios a gran escala.
The Laundromat ya fue estrenada en los festivales de Venecia y Toronto entre agosto y septiembre pasado.
Redacción de La PrensaHace 7 añosLa película, de una y 36 minutos de duración, es protagonizada por los actores Gary Oldman y Antonio Banderas, en los papeles de Mossack y Fonseca, respectivamente. Ambos abogados se quejaron porque en la cinta se utiliza su nombre real y el logo de su bufete de forma "difamatoria". Hace tres días, presentaron una demanda civil contra Netflix en la que reclaman $10 mil millones por presunta difamación, invasión de privacidad, publicidad falsa y violación de marcas.
Dos imágenes promocionales de la cinta donde se ve a Meryl Streep y Antonio Banderas.
EL CASO FUE TRANSFERIDO DE CONNECTICUT A CALIFORNIA
