TEMA: ICIJ
BANCA
Expertos abogan por sanciones más disuasorias para combatir el lavado de dinero
Hace 6 añosLas astronómicas cifras del dinero sucio que circula por los bancos más importantes del mundo, recogidas en la investigación internacional de los Archivos FinCEN, muestran que se necesita un arsenal de sanciones más disuasorias para combatir el flagelo, estiman los expertos.
ICIJ
Contador es condenado a prisión en Nueva York, por caso ligado a Mossack Fonseca
Hace 6 añosEl juez Richard Berman, de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, también ordenó la confiscación de $5.4 millones, el pago de una indemnización de $3.4 millones y de una multa de $25 mil.
Sector financiero
‘Megabancos’ señalados por vínculo con lavado de dinero
Hace 6 añosUn lunes para el olvido vivieron los mercados bursátiles luego de conocerse noticias negativas desde varios frentes.
Movimientos potencialmente dudosos
Dos venezolanos vinculados al régimen de Maduro aparecen en el informe que alega masivo blanqueo en grandes bancos
Hace 6 añosDos venezolanos con lazos con el régimen de Nicolás Maduro aparecen en los Archivos FinCEN, una investigación que alega que grandes bancos internacionales permitieron transacciones de enormes sumas de dinero sucio durante 20 años.
Excliente de Mossack Fonseca es condenado a cuatro años de prisión en Estados Unidos
Hace 6 añosHarald Joachim von der Goltz, de 83 años, fue condenado este lunes 21 de septiembre a cuatro años de prisión por eludir más de $3 millones en impuestos.
LISTA DE NO CONFIABLES
Acciones de HSBC alcanzan mínimo en 25 años por presuntas actividades fraudulentas
Hace 6 añosLas acciones de HSBC se desplomaron el lunes a su mínimo nivel en 25 años por el temor a que China imponga sanciones al gigante bancario, y por acusaciones de no denunciar presuntas actividades fraudulentas.
Informes de actividades sospechosas
Deutsche Bank, ING y otros grandes bancos caen en bolsa por blanqueo
Hace 6 añosDeutsche Bank e ING... Estos grandes nombres de las finanzas fueron duramente sacudidos en las bolsa este lunes, tras las revelaciones de las investigaciones de un consorcio de periodistas que acusan a estos gigantes bancarios de haber permitido el blanqueo de capitales sucios a gran escala.
Netflix estrena 'The Laundromat', pese a oposición de Mossack y Fonseca
Hace 7 añosLa película, de una y 36 minutos de duración, es protagonizada por los actores Gary Oldman y Antonio Banderas, en los papeles de Mossack y Fonseca, respectivamente. Ambos abogados se quejaron porque en la cinta se utiliza su nombre real y el logo de su bufete de forma "difamatoria". Hace tres días, presentaron una demanda civil contra Netflix en la que reclaman $10 mil millones por presunta difamación, invasión de privacidad, publicidad falsa y violación de marcas.
EL CASO FUE TRANSFERIDO DE CONNECTICUT A CALIFORNIA