TEMA: ICIJ

ICIJ

Las cifras de una investigación global

Redacción de La PrensaHace 10 añosSin violar la confidencialidad del proyecto, durante un año, 376 periodistas de 76 países tuvieron acceso a la información en la que 2.6 terabites contendrían 40 años de información, acumulada en unos 11.5 millones de documentos repartidos en 21 jurisdicciones ‘offshores’.

Obama: evasión fiscal es 'un gran problema mundial'

AFP | Hace 10 años

BLOQUEO

China limita acceso público a información sobre revelaciones del ICIJ

Redacción de La PrensaHace 10 años

REVELACIONES

Primer ministro de Islandia anuncia su renuncia por investigación de ICIJ

AFP | Hace 10 años

ACCIóN

Francia reinscribirá a Panamá en la lista de países no cooperadores

AFP | PARÍS, FranciaHace 10 años

ESCÁNDALO

Crece lista de implicados tras publicación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación

AFP | Hace 10 años

INGLATERRA

Investigación pone bajo presión a David Cameron

AFP | LONDRES, InglaterraHace 10 añosPreguntado sobre si la fortuna familiar sigue en ese fondo, Cameron se limitó a responder mediante un portavoz que se trata de un “asunto privado”.

INVESTIGACIÓN

Odebrecht figura en el primer plano de la corrupción sistemática

Redacción de La PrensaHace 10 añosEra un éxito rotundo, podría decirse... hasta el año pasado.

INVESTIGACIÓN GLOBLAL

Mossack Fonseca y su vínculo con ‘Lava Jato’

Redacción de La PrensaHace 10 añosEl procurador Carlos Fernando Dos Santos Lima afirmó que existen fuertes evidencias de que Warken es un “títere” en el esquema de lavado, pues carece de las condiciones financieras para sostener una sociedad offshore y un apartamento (en el condominio Solaris).

PROCEDIMIENTO

‘Debida diligencia’, a la carta

Redacción de La PrensaHace 10 años“Hay jurisdicciones con las que trabajamos que son mucho más férreas en cuanto a los requisitos de la debida diligencia, como sería el caso de las BVI (Islas Vírgenes Británicas). Nosotros nos aseguramos de utilizar los estándares de esa jurisdicción para aplicarlo al resto de las jurisdicciones”, aseguró.

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Rojas Pardini, bajo investigación: la Contraloría ordena el secuestro preventivo de sus bienes. Leer más
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