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TEMA: ICIJ

COMUNICADO DE LA ASOCIACIóN PANAMEñA DE DERECHO CONSTITUCIONAL

Mossack Fonseca está obligada a responder por cualquier irregularidad cometida por sus clientes

Redacción de La PrensaHace 10 años“Algunas de ellas se usaron para ocultar propiedades de empresas, activos, ganancias de actividades ilícitas, para ocultar dinero al fisco o a las autoridades públicas de diferentes países, conforme a la legislación de donde son sus clientes, dando como resultado la evasión tributaria de jefes de Estado y de gobierno, líderes de la política mundial, personas políticamente expuestas y personalidades de las finanzas, negocios, deportes y arte”.

WASHINGTON

G20 quiere elaborar lista negra de paraísos fiscales

AFP | Hace 10 añosEsos criterios deberían estar definidos para la reunión del G20 prevista para julio de este año.

REVISIóN

Fiscalía comienza análisis de archivos asegurados tras allanamiento a Mossack Fonseca

Redacción de La PrensaHace 10 añosUna fuente judicial detalló que se habilitó una oficina para que el personal de criminalística, la Policía Nacional, la Fiscalía Primera Especializada contra la Delincuencia Organizada y el Instituto de Medicina Legal hagan el análisis de la gran cantidad de información obtenida de los servidores del bufete de abogados.

TRANSPARENCIA

Panamá adoptará estándar internacional

Redacción de La PrensaHace 10 añosFrancia y Alemania han emitido planes de acción para luchar contra la evasión fiscal y en sendas resoluciones Panamá es el protagonista.

Caso Mossack Fonseca genera protestas en calles de Marruecos; policía rompe pancartas

AFP | Hace 10 añosEsos activistas intentaban juntarse la noche del jueves en la plaza de las Naciones en el centro de Casablanca, capital económica de Marruecos , para reclamar una investigación, pero fueron rodeados por la policía, que confiscó y destruyó sus carteles y pancartas.

PARLAMENTO

La Unión Europea crea comisión para investigar evasión fiscal

AP | BRUSELAS, BélgicaHace 10 añosEl Parlamento de la Unión Europea (UE) creará una comisión para investigar el uso de cuentas secretas en el extranjero abiertas por personas o compañías con el fin incurrir en evasión impositiva, algo que le cuesta a la UE miles de millones de dólares al año.

REGULADORES

Intendencia del MEF continúa auditoría a Mossack Fonseca

Roberto González JiménezHace 10 años

DENUNCIA ‘PROVOCACIONES’ DE ESTADOS UNIDOS

Vladimir Putin admite la veracidad de investigación de ICIJ

AFP | MOSCÚ, RusiaHace 10 años“Aunque parezca extraño está información es fiable. Pero uno tiene la impresión de que no procede de periodistas sino de juristas”, dijo Putin durante una sesión de preguntas y respuestas retransmitida por televisión.

INVESTIGACIÓN GOLBAL

Ministerio Público asegura archivos de Mossack Fonseca

Olmedo RodríguezHace 10 añosCaraballo, visiblemente cansado, dijo que un equipo multidisciplinario de expertos en criminalística de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), de la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada y de la Policía Nacional realizaron un trabajo de recopilación de una “gran cantidad de información” que ahora debe ser analizada.

INVESTIGACIÓN GLOBAL

OCDE insta a intercambio de datos

Victoria Isabel Cardiel C.Hace 10 añosJordan es el presidente de turno de la Unión Internacional de Información y Colaboración sobre Paraísos Fiscales, el organismo dependiente del Departamento Fiscal de la OCDE que organizó en última instancia esta reunión de urgencia. Su misión es proporcionar un foro de intercambio de información y colaboración en la detección de riesgos de cumplimiento -en el marco jurídico- de los convenios fiscales intergubernamentales.

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