Panamá, 06 de agosto del 2026
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    TEMA: ICIJ


    Panamá intercambiará información solo si no se utiliza para persecución política y económica
    Panamá intercambiará información solo si no se utiliza para persecución política y económica
    CANCILLERíA

    Panamá intercambiará información solo si no se utiliza para persecución política y económica

    Redacción de La PrensaHace 10 años"Panamá está preparado para analizar el estándar pero nos reservamos el derecho de negociar con cada país. Hay países en los que intercambiar información de manera automática podría [violar] derechos fundamentales. [Por eso Panamá]  solo entregará esa información a países que no vayan a utilizarlo para persecuciones políticas ni económicas, ni [que pongan] la vida en peligro. ¿Que pasa si en ese intercambio de información de personas honestas comienza a ir a manos equivocadas?", explicó.
    Estados Unidos anuncia regulación a sociedades ‘offshore’
    Estados Unidos anuncia regulación a sociedades ‘offshore’

    Estados Unidos anuncia regulación a sociedades ‘offshore’

    Redacción de La PrensaHace 10 añosEl Tesoro propondrá adicionalmente otra normativa que obligará a las sociedades de responsabilidad limitada con un solo propietario a identificar a los verdaderos propietarios al IRS, el fisco estadounidense.
    Alianza exige la certeza del castigo
    Alianza exige la certeza del castigo

    Alianza exige la certeza del castigo

    Redacción de La PrensaHace 10 añosDe acuerdo con el criterio de la Alianza, para recuperar la imagen del país debe darse una colaboración con el Ministerio Público para que este haga una profunda investigación y se envíe un mensaje claro al mundo de que no hay tolerancia a las actividades dolosas.
    Diversas agrupaciones piden implementar regulaciones que garanticen transparencia
    Diversas agrupaciones piden implementar regulaciones que garanticen transparencia
    INVESTIGACIÓN DE ICIJ

    Diversas agrupaciones piden implementar regulaciones que garanticen transparencia

    Redacción de La PrensaHace 10 años


    Gobierno de Estados Unidos propone plan contra sociedades 'offshore'
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    COMBATE A LA EVASIÓN FISCAL

    Gobierno de Estados Unidos propone plan contra sociedades 'offshore'

    AFP | WASHINGTON, Estados UnidosHace 10 años


    Panamá: propuesta para intercambiar información es sensata, pero condicionada
    Panamá: propuesta para intercambiar información es sensata, pero condicionada
    REACCIONES

    Panamá: propuesta para intercambiar información es sensata, pero condicionada

    Gustavo A. Aparicio O.Hace 10 añosLa segunda opción, de acuerdo con Chapman, es cooperar, con unas consecuencias también inciertas de cuantificar, pero que probablemente algunos podrían traducir en no querer realizar negocios a través de un país como Panamá, que está integrado en un sistema de intercambio de información.
    Cliente firmaría desde prisión
    Cliente firmaría desde prisión
    ESTABA DETENIDO EN TEXAS

    Cliente firmaría desde prisión

    Redacción de La PrensaHace 10 años


    Peter Mossack renunció como cónsul de Panamá en Frankfurt
    DIPLOMACIA

    Peter Mossack renunció como cónsul de Panamá en Frankfurt

    Redacción de La PrensaHace 10 añosEn el periodo que ejerció como cónsul, Peter Mossack utilizó como correo oficial la dirección electrónica "panama@mossack.com".
    Fiscalía investigará posibles vínculos de firmas uruguayas con Mossack Fonseca
    Fiscalía investigará posibles vínculos de firmas uruguayas con Mossack Fonseca
    SEGúN EL SEMANARIO 'BúSQUEDA'

    Fiscalía investigará posibles vínculos de firmas uruguayas con Mossack Fonseca

    Redacción de La PrensaHace 10 años“Hay líneas de investigación que están bastante claras… No puede ser que el país esté involucrado en este tipo de maniobras y no se haga nada”, señala una fuente consultada por el semanario.
    Detienen a abogado en China por publicar en redes sociales detalles de investigación a Mossack Fonseca
    Detienen a abogado en China por publicar en redes sociales detalles de investigación a Mossack Fonseca
    SEGúN 'THE GUARDIAN'

    Detienen a abogado en China por publicar en redes sociales detalles de investigación a Mossack Fonseca

    Redacción de La PrensaHace 10 años"En China este abogado es muy conocido por su lucha por los derechos civiles. La policía se lo llevó detenido después de compartir información en redes sociales", señala el artículo.

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