TEMA: ICIJ
CANCILLERíA
Panamá intercambiará información solo si no se utiliza para persecución política y económica
Hace 10 años"Panamá está preparado para analizar el estándar pero nos reservamos el derecho de negociar con cada país. Hay países en los que intercambiar información de manera automática podría [violar] derechos fundamentales. [Por eso Panamá] solo entregará esa información a países que no vayan a utilizarlo para persecuciones políticas ni económicas, ni [que pongan] la vida en peligro. ¿Que pasa si en ese intercambio de información de personas honestas comienza a ir a manos equivocadas?", explicó.
Alianza exige la certeza del castigo
Hace 10 añosDe acuerdo con el criterio de la Alianza, para recuperar la imagen del país debe darse una colaboración con el Ministerio Público para que este haga una profunda investigación y se envíe un mensaje claro al mundo de que no hay tolerancia a las actividades dolosas.
Estados Unidos anuncia regulación a sociedades ‘offshore’
Hace 10 añosEl Tesoro propondrá adicionalmente otra normativa que obligará a las sociedades de responsabilidad limitada con un solo propietario a identificar a los verdaderos propietarios al IRS, el fisco estadounidense.
INVESTIGACIÓN DE ICIJ
Diversas agrupaciones piden implementar regulaciones que garanticen transparencia
Hace 10 años
COMBATE A LA EVASIÓN FISCAL
Gobierno de Estados Unidos propone plan contra sociedades 'offshore'
Hace 10 años
REACCIONES
Panamá: propuesta para intercambiar información es sensata, pero condicionada
Hace 10 añosLa segunda opción, de acuerdo con Chapman, es cooperar, con unas consecuencias también inciertas de cuantificar, pero que probablemente algunos podrían traducir en no querer realizar negocios a través de un país como Panamá, que está integrado en un sistema de intercambio de información.
DIPLOMACIA
Peter Mossack renunció como cónsul de Panamá en Frankfurt
Hace 10 añosEn el periodo que ejerció como cónsul, Peter Mossack utilizó como correo oficial la dirección electrónica "[email protected]".
SEGúN EL SEMANARIO 'BúSQUEDA'
Fiscalía investigará posibles vínculos de firmas uruguayas con Mossack Fonseca
Hace 10 años“Hay líneas de investigación que están bastante claras… No puede ser que el país esté involucrado en este tipo de maniobras y no se haga nada”, señala una fuente consultada por el semanario.
SEGúN 'THE GUARDIAN'