La Fiscalía General de Uruguay conformará un nuevo equipo para investigar la participación de firmas de ese país en presuntos casos de lavado de dinero, según el semanario Búsqueda, que es parte de los medios convocados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés).
El fiscal Jorge Díaz solicitó a la Fiscalía del Crimen Organizado que “estudie iniciar de forma inmediata investigaciones a partir de la información publicada en la prensa y en particular el vínculo de algunos estudios uruguayos” en presuntos casos de lavado de dinero proveniente de corrupción pública, informaron fuentes del Ministerio Público a Búsqueda.
El nuevo equipo se conformará en la sede de la Fiscalía del Crimen Organizado y estará a cargo de Carlos Negro, quien asume funciones el 1 de mayo.
“Hay líneas de investigación que están bastante claras… No puede ser que el país esté involucrado en este tipo de maniobras y no se haga nada”, señala una fuente consultada por el semanario.
Según la publicación, también la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo y la Dirección General Impositiva (DGI) estudian posibles acciones.
DAMIANI Y ASCONSUR
Entre los uruguayos presuntamente comprometidos en los documentos de Mossack Fonseca está Juan Pedro Damiani, quien dimitió al Comité de Ética de la FIFA, tras la publicación del ICIJ.
Según la investigación, Damiani y su despacho de abogados JP Damiani & Asociados estarían vinculado a tres personas imputadas por la justicia estadounidense por el escándalo de corrupción de la FIFA. Se trata del también uruguayo Eugenio Figueredo, antiguo vicepresidente del organismo y detenido en Zúrich desde mayo pasado.
Damiani también habría actuado como intermediario entre una empresa con sede en Nevada, ligada a los argentinos Hugo y Marino Jinkin, también perseguidos por la justicia estadounidense.
Precisa Búsqueda que Mossack Fonseca supuestamente creó dos sociedades panameñas a través de otro gabinete uruguayo –Asesores y Consultores del Sur Ltda. (Asconsur)- ; las sociedades estarían ligadas a los mexicanos Gerardo González Valencia –vinculado a las operaciones del cartel de Jalisco Nueva Generación- y Wendy Amaral Arévalo.
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