El ministro de Economía y Finanzas, Dulcidio De la Guardia, confirmó a este diario que la Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos No Financieros entró la semana pasada a la firma de abogados Mossack Fonseca, luego de las revelaciones publicadas por una investigación periodística internacional que tuvo acceso a 11.5 millones de documentos del bufete, que sacaron a la luz pública la utilización de sociedades offshore por parte de líderes políticos, deportistas y empresarios de todo el mundo para ocultar su patrimonio.
Los documentos fueron filtrados al diario alemán Süddeutsche Zeitung, que los compartió con 109 medios de comunicación a través del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés).
De la Guardia no quiso precisar qué información se se busca en la inspección. Adelantó que la propia Intendencia informará al respecto esta semana.
La entidad, adscrita al MEF, fue creada mediante Ley 23 de abril de 2015, como parte de la actualización del marco legal para combatir el lavado de dinero. Su misión es prevenir la comisión de estos delitos en sectores no financieros, que tradicionalmente no estaban sujetos a mayor supervisión. Entre esas actividades están las firmas de abogados y las empresas de bienes raíces, por ejemplo.
La entidad, adscrita al MEF, fue creada mediante Ley 23 de abril de 2015, como parte de la actualización del marco legal para combatir el lavado de dinero. Su misión es prevenir la comisión de estos delitos en sectores no financieros, que tradicionalmente no estaban sujetos a mayor supervisión. Entre esas actividades están las firmas de abogados y las empresas de bienes raíces, por ejemplo.
La Superintendencia del Mercado de Valores también realiza una inspección, pero a Mossfon Asset Management, empresa de asesoría financiera que forma parte del bufete.
