Ante la versión publicada por este medio de que el ente regulador de las Islas Vírgenes Británicas limitó a la firma Mossack Fonseca (MF) su actividad offshore, el bufete emitió un “comunicado aclaratorio”, en el que asegura que la Comisión de Servicios Financieros de la citada jurisdicción no ha solicitado a la compañía que deje de realizar ningún nuevo tipo de negocio dentro de su territorio y que no se le ha asignado un interventor.
En tanto, el diario The BVI Beacon publicó este martes, 17 de mayo, que la Comisión de Servicios Financieros de las Islas Vírgenes Británicas impuso a la firma una medida de suspensión de nuevos negocios fiduciarios y una multa de unos $31 mil.
Además, informó que el regulador nombró a una “Persona Calificada” (interventor), quien deberá recomendar al bufete sobre sus negocios y preparar reportes que deberá presentar al ente regulador. Según el medio, las sanciones son por incumplir normas contra el lavado de dinero.
Las actividades de Mossack Fonseca quedaron expuestas, luego de que una investigación liderada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación revelara información sobre el manejo de la firma con sus clientes alrededor del mundo.
