Ministros de Finanzas de la Unión Europea (UE) solicitaron la creación de una lista negra de paraísos fiscales como un instrumento para combatir la evasión de impuestos.
La lista podría ser aprobada el próximo mes, señaló la agencia noticiosa Reuters, que no obstante dejó de manifiesto las diferencias entre los miembros del bloque europeo sobre si los países incluidos en la lista deberían ser sancionados de alguna manera.
“Hubo un fuerte apoyo a la idea de avanzar rápidamente”, dijo el ministro de Finanzas de Estonia, Toomas Tõniste, pero reconoció tácitamente que los 28 Estados miembros de la UE no estaban igualmente dispuestos a ir tan rápido.
En el foco internacional están los territorios de Jersey y Bermudas, pero algunos países de la UE, especialmente Luxemburgo y Malta, también han sido criticados por actuar como paraísos fiscales, recoge la agencia.
La reacción de la Unión Europea surge luego de una publicación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), tras una masiva filtración de documentos procedentes de la firma de abogados Appleby, originaria de Bermudas y con presencia, según su propia página web, en otros centros offshore clave como las Islas Vírgenes Británicas, Islas Caimán, Guernsey, Isla de Man y Jersey, entre otros.
La investigación revela el uso de sociedades extraterritoriales por parte de políticos, empresarios y deportistas de élite para reducir el pago de impuestos.
Entre las empresas mencionadas está la tecnológica Apple, que habría utilizado el territorio británico de Jersey para pagar pocos impuestos luego de haber puesto fin a prácticas similares en Irlanda.
La firma de ropa deportiva Nike empleó sociedades offshore en Bermudas a las que varias de sus filiales debían pagar millones de euros para utilizar los derechos de la marca. De esta forma, según los reportes periodísticos, la firma estadounidense reportó menos beneficios de los que tenía y por lo tanto habría reducido el monto pagado en impuestos.
Entre las personas influyentes que aparecen en los paradise papers figuran la reina Isabel II, que tendría unos 10 millones de libras esterlinas ($13 millones) en fondos en Islas Caimán y Bermudas; un amigo del primer ministro canadiense, Justin Trudeau, y encargado de la campaña financiera del Partido Liberal en las elecciones de 2015, Stephen Bronfman, quien colocó en una empresa en Islas Caimán unos $60 millones; y el secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross, que controla el 31% del capital de Navigator Holdings, empresa de transporte marítimo que tiene entre sus clientes a la compañía rusa Sibur. Allegados al presidente ruso Vladimir Putin estarían entre los propietarios de esta compañía.
La investigación sale a la luz pública un año y medio después de que el consorcio ICIJ publicara un trabajo similar a raíz de una filtración de documentos del bufete de abogados panameño Mossack Fonseca.
Como en aquella ocasión, el diario alemán Süddeutsche Zeitung obtuvo originalmente la información y la compartió con el consorcio de periodistas.