English version

ANUNCIO

GAFI aprueba salida de Panamá de lista gris

A la plenaria del GAFI en París asistieron el ministro Dulcidio De La Guardia; la viceministra de Finanzas, Eyda Varela de Chinchilla; el director de la Unidad de Análisis Financiero, Alexis Bethancourt; y el superintendente de Bancos, Ricardo Fernández, entre otros.

English version

Temas:

La sesión plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional celebrada en París, Francia, aprobó la salida de Panamá de la lista gris del organismo.  La sesión plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional celebrada en París, Francia, aprobó la salida de Panamá de la lista gris del organismo.

La sesión plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional celebrada en París, Francia, aprobó la salida de Panamá de la lista gris del organismo. Foto por: LA PRENSA/Archivo

El ministro de Economía y Finanzas, Dulcidio De La Guardia, informó este jueves 18 de febrero de 2016 que el Grupo de Acción Financiera (GAFI) aprobó la salida de Panamá de la lista gris en la que fue incluido el país en junio de 2014.

"Bien por Panamá", tuiteó el ministro De La Guardia desde París, Francia, donde se desarrolla la plenaria del GAFI del 15 al 19 de febrero.

“Este es un triunfo de todos los panameños, de un país que trabajó en conjunto, sector público y privado, y logró los consensos necesarios para salvaguardar los mejores intereses de nuestra Nación. Esto permitió la aprobación y aplicación de una nueva regulación que coloca a Panamá a la vanguardia en materia de la lucha contra el blanqueo de capitales”, destacó luego el ministro De la Guardia, a través de un boletín de prensa.  

Hoy se ha dadouna gran victoria”, resaltó también el presidente de la República, Juan Carlos Varela, a los medios de comunicación, en un acto oficial.

El gobernante agregó que se han ido corrigiendo uno a uno los errores del pasado, por lo que el anuncio de hoy representaría mayores oportunidades para Panamá. Esto es, mayor inversión extranjero, turismo y empleos, mencionó.

Una misión técnica del GAFI hizo una visita oficial a Panamá a mediados de enero para evaluar los avances que ha hecho el país en la lucha contra el blanqueo de capitales.

La viceministra de Economía y Finanzas, Eyda Varela de Chinchilla, quien forma parte de la delegación panameña que participa en la reunión, dijo que el GAFI ha determinado la salida inmediata de Panamá de la lista gris.

En la reunión plenaria se ha establecido que Panamá ha instaurado un marco legal y regulatorio que cumple el compromiso con el plan de acción en relación a las deficiencias estratégicas que el GAFI había identificado en junio 2014, según la funcionaria.

"Por esta razón Panamá no está más sujeta al proceso de monitoreo continuo global al cumplimiento en materia de prevención de lavado de dinero y combate al financiamiento al terrorismo", añadió.

 

(Con información de Victoria Isabel Cardiel C., corresponsal en Roma)

Comentarios

Cerrar

La función de comentar está disponible solo para usuarios suscriptores. Lo invitamos a suscribirse y obtener todos los beneficios del Club La Prensa o, si ya es suscriptor, a ingresar.

Suscríbase gratis por 30 días Prueba
Adquiera un plan de suscripción Suscríbase
Cerrar

Por favor introduzca el apodo o nickname que desea que aparezca en sus comentarios:

Comentar 0 comentarios

Los comentarios son responsabilidad de cada autor que expresa libremente su opinión y no de Corporación La Prensa, S.A.

Por si te lo perdiste

Última hora

Pon este widget en tu web

Configura tu widget

Copia el código

Lo más Visto Nuevo Comentado

Lo último en La Prensa

CRISIS POLÍTICA Representante de CIDH, retenido por policía en Nicaragua

Alexandro Álvarez, representante de CIDH. Alexandro Álvarez, representante de CIDH.
Alexandro Álvarez, representante de CIDH. Tomada de Twitter @laprensa

La policía de Nicaragua retuvo este jueves al representante de la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH), Alexandro ...

dejó tres muertos y 13 heridos Atacante de Estrasburgo era 'soldado' del grupo Estado Islámico

Chérif Chekatt, presunto autor del atentando fue abatido por la policía este jueves 13 de diciembre. Chérif Chekatt, presunto autor del atentando fue abatido por la policía este jueves 13 de diciembre.
Chérif Chekatt, presunto autor del atentando fue abatido por la policía este jueves 13 de diciembre. AP/Jean-Francois Badia

El autor del ataque al mercado navideño en Estrasburgo, en el este de Francia, que dejó tres muertos y 13 heridos la noche del ...

Cuatro clubes españoles avanzan Milan, Rangers y Marsella son los principales eliminados en la Liga Europa

El Betis, de Espala, sacó un empate en Luxemburgo que le permitió aprovechar el descalabro del Milan. El Betis, de Espala, sacó un empate en Luxemburgo que le permitió aprovechar el descalabro del Milan.
El Betis, de Espala, sacó un empate en Luxemburgo que le permitió aprovechar el descalabro del Milan. AFP

El Milan, el Glasgow Rangers y el Marsella, vigente finalista de la competición, fueron las víctimas más ilustres de la ...