El Grupo de Acción Financiera de América Latina (Gafilat) inició en la mañana de este lunes 15 de mayo de 2017 una visita oficial a Panamá para evaluar los avances del país en la prevención del blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo.
El primer encuentro del grupo internacional fue con el gobernante Juan Carlos Varela, en la Presidencia de la República.
Al término de la cita, el ministro de Economía y Finanzas, Dulcidio De La Guardia, dijo que el mandatario transmitió la voluntad política del Gobierno para combatir estos delitos.
La delegación, que estará dos semanas en el país, se reunirá con la Comisión Nacional del Blanqueo de Capitales, así como con los reguladores financieros y no financieros, que expondrán los avances en sus respectivas áreas.
El Gafi establece para todos los países 40 recomendaciones técnicas y 11 sobre efectividad contra el blanqueo de capitales.
Los evaluadores analizarán el cumplimiento de Panamá de estas recomendaciones.
Un resultado deficiente de Panamá en 2012 de una evaluación similar derivó en la entrada del país en la lista gris del Gafi.
En esta ocasión, el titular de la cartera de Economía es más optimista: “Panamá ha trabajado por casi tres años en reformar el marco legal y lleva un año preparando la visita”, dijo De La Guardia.
El ministro adelantó que el informe sobre Panamá será discutido en la plenaria del Gafi en diciembre. Hasta entonces, por lo tanto, no se conocerá el resultado de la evaluación.
Panamá ha mostrado su compromiso en la lucha y prevención en materia de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo. pic.twitter.com/ZWaCCsDxAm
Panamá ha mostrado su compromiso en la lucha y prevención en materia de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo. pic.twitter.com/ZWaCCsDxAm
— Juan Carlos Varela (@JC_Varela) May 15, 2017