El ministro de Economía y Finanzas, Dulcidio De La Guardia, rechazó este martes 23 de agosto los señalamientos del Departamento de Servicios Financieros (DFS, por sus siglas en inglés) de Nueva York, Estados Unidos, en las que identificó a Panamá como una jurisdicción de "alto riesgo" para el lavado de dinero.

+info

Superintendencia bancaria investigará a banco taiwanés

 

En un documento en el que revela una sanción de $180 millones al banco taiwanés Mega International Commercial Bank por incumplir las normas estadounidense sobre blanqueo de capitales, el regulador se refiere a ciertas actividades sospechosas que involucran a la sucursal del banco asiático en Panamá y afirma que el país "ha sido históricamente reconocido como una jurisdicción de alto riesgo para el lavado de dinero, y solo este año se anunció que Panamá dejó de ser objeto de un proceso de monitoreo por parte del Grupo de Actividad Financiera [GAFI]".

 

El ministro dijo que no recibió comunicación oficial por parte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos o del Estado de Nueva York y mostró su rechazo a los señalamientos hacia Panamá como una jurisdicción de alto riesgo.

 

"Abrir una cuenta bancaria en este país es complicadísimo, se pide una gran cantidad de información. Pero es fácil pegarle al árbol caído. Eso es lo que está pasando. Si el banco de Nueva York no cumplió con los estándares, es una responsabilidad del regulador de Nueva York, al igual que es una responsabilidad de la Superintendencia de Bancos de Panamá que los bancos de Panamá cumplan con la normativa", argumentó.

 

El pasado lunes, el superintendente de Bancos de Panamá, Ricardo Fernández, dijo que se abrió una investigación sobre el banco taiwanés luego de la sanción impuesta por parte de la DFS.