El Gobierno de Panamá solicitará formalmente, al Grupo de Acción Financiera (Gafi), el aplazamiento hasta 2017 de una revisión sobre la eficacia del marco legal para la lucha contra el lavado de dinero en el país.
Este examen estaba previsto para el año 2016, pero el Gobierno pedirá un plazo mayor para permitir que se termine de conformar el nuevo marco legal y que se demuestre su efectividad. La viceministra de Finanzas, Eyda Varela de Chinchilla, informó de que la Comisión Presidencial de Alto Nivel contra el Blanqueo de Capitales y el Financiamiento del Terrorismo ya aprobó que se solicite formalmente la extensión.
Panamá está ejecutando un plan de acción pactado con el Gafi para salir de la lista gris del organismo, en la que aparece desde junio de 2014, luego de detectarse debilidades en su estructura legal para prevenir el blanqueo de capitales.
Una vez que se complete el plan de acción, que consiste en la aprobación de una serie de normas, el país podría salir de la lista gris, algo que el Gobierno espera que suceda el próximo mes de octubre en la reunión plenaria del Gafi en París.
La visita posterior, la que sería aplazada hasta 2017, tiene como objetivo medir la implementación y eficacia de las medidas aprobadas.