Panamá, 24 de junio del 2026
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    TEMA:


    De ‘adversario’ a ‘rockstar’: el dilema de Panamá y la advertencia de Pascal Saint-Amans
    El exdirector del Centro de Política y Administración Tributaria de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), Pascal Saint-Amans durante su participación en el II Congreso de Tributación Internacional de IFA.
    Listas

    De ‘adversario’ a ‘rockstar’: el dilema de Panamá y la advertencia de Pascal Saint-Amans

    Katiuska HernándezHace 7 mesesPanamá ha avanzado en transparencia tras salir de las listas del GAFI, pero aún enfrenta retos para cumplir plenamente con los estándares internacionales. Pascal Saint-Amans analiza lo logrado y lo que el país debe fortalecer para mejorar su reputación fiscal.
    Panamá debe ser más efectivo en la lucha contra los delitos financieros
    La prevención del lavado de dinero y otros delitos financieros es clave en Panamá. Katiuska Hernández
    Regulación

    Panamá debe ser más efectivo en la lucha contra los delitos financieros

    Katiuska HernándezHace 3 añosLos oficiales de cumplimiento y representantes de la banca alertaron sobre la inconveniencia del anteproyecto de ley que propuso el diputado Raúl Pineda, para prohibir el cierre de cuentas de operaciones sospechosas.
    Alexander sobre posible salida de las listas grises: ‘esperamos dejar un legado’
    Héctor Alexander.
    CUMPLIMIENTO

    Alexander sobre posible salida de las listas grises: ‘esperamos dejar un legado’

    Rekha ChandiramaniHace 3 añosEl gobierno espera con expectativa la plenaria del Gafi a realizarse en París a finales de octubre. Un resultado a favor de Panamá ayudaría a resolver el estatus del país con las otras dos listas de la UE
    BCIE aprueba $838 mil para fortalecer sistema antilavado en la región
    Buscan evitar la posibilidad de ingresar a listas de restricción por lavado de dinero.
    Supervisión

    BCIE aprueba $838 mil para fortalecer sistema antilavado en la región

    Katiuska HernándezHace 3 añosLos recursos que forman parte de una cooperación técnica no reembolsable busca reforzar los sistemas antilavado de activos y contra el financiamiento al terrorismo de 18 países incluyendo Panamá.
    Bancos en Panamá cuentan con solvencia para enfrentar escenarios adversos
    Las prueba de estrés que realizó la Superintendencia de Bancos a los bancos que operan en el país arrojaron que ninguno presenta niveles bajos de liquidez y solvencia que puedan afectar la estabilidad de la plaza. Archivo
    Estabilidad Financiera

    Bancos en Panamá cuentan con solvencia para enfrentar escenarios adversos

    Alex E. HernándezHace 3 añosEl índice de Estabilidad Financiera del sistema bancario panameño cerró el 2022 por encima del 70%, superando los niveles previos a la pandemia respiratoria del coronavirus (covid-19) y dejando atrás la caída registrada en 2020 cuando se situó por debajo del 60%.
    Ernesto Bazán: ‘Ley impediría cumplir con GAFI’
    Bazán recomienda que no se sancione la ley cripto porque no permite cumplir con las recomendaciones GAFI en forma integral.
    BANCA Y FINANZAS

    Ernesto Bazán: ‘Ley impediría cumplir con GAFI’

    Katiuska HernándezHace 4 añosErnesto Bazán, advierte que la Ley Cripto tiene graves problemas de estructuración. “Es imposible cumplir con las recomendaciones GAFI”, alerta y señala que tal y como está no debería ser sancionada.
    SMV atendió 17 solicitudes de cooperación internacional en 2020
    El regulador concluyó 13 procesos de investigación, de los que nueve terminaron en sanciones. Archivo

    SMV atendió 17 solicitudes de cooperación internacional en 2020

    Roberto González JiménezHace 5 añosLas solicitudes llegaron procedentes de Estados Unidos, Canadá, República Dominicana, Ecuador, China y Uruguay.
    El interminable cuento de las listas
    El Ministerio Público está separado de la Dirección de Investigación Judicial y de la Unidad de Análisis Financiero. Es decir, hay fiscales, pero no tienen los investigadores ni los datos a su alcance. Archivo
    Análisis

    El interminable cuento de las listas

    Rodrigo NoriegaHace 6 añosLa creación de listas para enunciar los países que incumplen con normas y regulaciones de distinto orden es una innovación de la guerra fría. El propósito esencial es muy directo: al nombrar y “avergonzar” a un país, su élite gobernante y aquellos que hacen negocios con esta tendrían que cambiar su comportamiento.
    Ministro del MEF y viceministra de Relaciones Exteriores, recibidos al más alto nivel del GAFI en París
    Reunión bilateral.
    LISTA GRIS

    Ministro del MEF y viceministra de Relaciones Exteriores, recibidos al más alto nivel del GAFI en París

    Redacción De Prensa.comHace 7 añosLa delegación panameña que se encuentra en París, Francia, finalizó su misión oficial con una reunión al más alto nivel con el secretario ejecutivo del GAFI, David Lewis, informó la Secretaría de Comunicación del Estado.
    ¿Otra vez?
    VALOR RAZONABLE

    ¿Otra vez?

    Álvaro NaranjoHace 7 añosDespués de tanto esfuerzo por el que ha trabajado el país es lamentable que nos hayan vuelto a incluir.

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