TEMA:
Listas
De ‘adversario’ a ‘rockstar’: el dilema de Panamá y la advertencia de Pascal Saint-Amans
Hace 10 mesesPanamá ha avanzado en transparencia tras salir de las listas del GAFI, pero aún enfrenta retos para cumplir plenamente con los estándares internacionales. Pascal Saint-Amans analiza lo logrado y lo que el país debe fortalecer para mejorar su reputación fiscal.
Regulación
Panamá debe ser más efectivo en la lucha contra los delitos financieros
Hace 3 añosLos oficiales de cumplimiento y representantes de la banca alertaron sobre la inconveniencia del anteproyecto de ley que propuso el diputado Raúl Pineda, para prohibir el cierre de cuentas de operaciones sospechosas.
CUMPLIMIENTO
Alexander sobre posible salida de las listas grises: ‘esperamos dejar un legado’
Hace 3 añosEl gobierno espera con expectativa la plenaria del Gafi a realizarse en París a finales de octubre. Un resultado a favor de Panamá ayudaría a resolver el estatus del país con las otras dos listas de la UE
Supervisión
BCIE aprueba $838 mil para fortalecer sistema antilavado en la región
Hace 3 añosLos recursos que forman parte de una cooperación técnica no reembolsable busca reforzar los sistemas antilavado de activos y contra el financiamiento al terrorismo de 18 países incluyendo Panamá.
Estabilidad Financiera
Bancos en Panamá cuentan con solvencia para enfrentar escenarios adversos
Hace 3 añosEl índice de Estabilidad Financiera del sistema bancario panameño cerró el 2022 por encima del 70%, superando los niveles previos a la pandemia respiratoria del coronavirus (covid-19) y dejando atrás la caída registrada en 2020 cuando se situó por debajo del 60%.
BANCA Y FINANZAS
Ernesto Bazán: ‘Ley impediría cumplir con GAFI’
Hace 4 añosErnesto Bazán, advierte que la Ley Cripto tiene graves problemas de estructuración. “Es imposible cumplir con las recomendaciones GAFI”, alerta y señala que tal y como está no debería ser sancionada.
SMV atendió 17 solicitudes de cooperación internacional en 2020
Hace 6 añosLas solicitudes llegaron procedentes de Estados Unidos, Canadá, República Dominicana, Ecuador, China y Uruguay.
Análisis
El interminable cuento de las listas
Hace 7 añosLa creación de listas para enunciar los países que incumplen con normas y regulaciones de distinto orden es una innovación de la guerra fría. El propósito esencial es muy directo: al nombrar y “avergonzar” a un país, su élite gobernante y aquellos que hacen negocios con esta tendrían que cambiar su comportamiento.
LISTA GRIS
Ministro del MEF y viceministra de Relaciones Exteriores, recibidos al más alto nivel del GAFI en París
Hace 7 añosLa delegación panameña que se encuentra en París, Francia, finalizó su misión oficial con una reunión al más alto nivel con el secretario ejecutivo del GAFI, David Lewis, informó la Secretaría de Comunicación del Estado.
VALOR RAZONABLE