Panamá, 24 de junio del 2026
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    TEMA:


    Ministerio Público anuncia investigación de oficio por publicaciones sobre Mossack Fonseca
    Ministerio Público anuncia investigación de oficio por publicaciones sobre Mossack Fonseca
    NEGOCIOS 'OFFSHORE'

    Ministerio Público anuncia investigación de oficio por publicaciones sobre Mossack Fonseca

    Redacción de La PrensaHace 10 añosPor su parte, la Secretaría de Comunicación del Estado informó este domingo que cooperará “vigorosamente” con cualquier solicitud o asistencia que sea necesaria en caso que “se desarrolle algún proceso judicial” por este mismo caso.
    Superintendencia de Bancos insta a redoblar esfuerzos tras salir de lista gris
    Superintendencia de Bancos insta a redoblar esfuerzos tras salir de lista gris
    REACCIÓN

    Superintendencia de Bancos insta a redoblar esfuerzos tras salir de lista gris

    Redacción de La PrensaHace 10 años“Salir de la lista es un logro positivo para el país que contribuirá a facilitar los flujos de financiamientos y pagos externos a nuestro sistema bancario. Ahora como país tenemos que redoblar nuestro esfuerzo para profundizar la implementación de los compromisos asumidos y perfeccionar el esquema de prevención y represión del blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva”, dijo el superintendente, Ricardo Fernández.
    Panamá presenta avances
    PREVENCIóN DEL LAVADO DE CAPITALES

    Panamá presenta avances

    Roberto González JiménezHace 11 añosEl Gobierno de Panamá presentó al Grupo de Acción Financiera (Gafi) los avances alcanzados hasta la fecha en el fortalecimiento del marco legal contra el lavado de capitales.
    La lista de la vergüenza usaba empresas 'offshore' en Panamá
    ARLETTE RICCI ES CONDENADA POR FRAUDE FISCAL

    La lista de la vergüenza usaba empresas 'offshore' en Panamá

    Victoria Isabel Cardiel C.Hace 11 años


    Panamá aplazará revisión del Gafi hasta 2017
    Panamá aplazará revisión del Gafi hasta 2017
    GOBIERNO

    Panamá aplazará revisión del Gafi hasta 2017

    Roberto González JiménezHace 11 añosEl Gobierno de Panamá solicitará formalmente, al Grupo de Acción Financiera (Gafi), el aplazamiento hasta 2017 de una revisión sobre la eficacia del marco legal para la lucha contra el lavado de dinero en el país.
    Pleno aprueba proyecto para salir de 'lista gris' del GAFI
    Pleno aprueba proyecto para salir de 'lista gris' del GAFI
    ASAMBLEA NACIONAL

    Pleno aprueba proyecto para salir de 'lista gris' del GAFI

    Gustavo A. Aparicio O.Hace 11 añosEl pleno de la Asamblea Nacional aprobó hoy, 19 de marzo, en tercer debate el proyecto de ley 102 que modifica el Código Penal con el fin de adecuar las normas legales panameñas a estándares internacionales para la prevención y represión de los delitos de blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo.
    Gabinete aprueba anteproyecto de Ley contra el blanqueo de capitales
    Gabinete aprueba anteproyecto de Ley contra el blanqueo de capitales

    Gabinete aprueba anteproyecto de Ley contra el blanqueo de capitales

    Redacción de La PrensaHace 11 añosEn los próximos días, el Mef presentará  el anteproyecto de Ley en la Asamblea Nacional.
    FMI: ‘Salir de la lista gris de Gafi requiere apoyo de todo el país’
    FMI: ‘Salir de la lista gris de Gafi requiere apoyo de todo el país’
    FINANZAS

    FMI: ‘Salir de la lista gris de Gafi requiere apoyo de todo el país’

    Roberto González JiménezHace 12 añosRicci explicó que “la transparencia financiera es un proceso internacional que involucra a todos los países”, y que si algunos no cumplen con los estándares pueden ser puestos en una lista gris o eventualmente en una negra.

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