TEMA:
NEGOCIOS 'OFFSHORE'
Ministerio Público anuncia investigación de oficio por publicaciones sobre Mossack Fonseca
Hace 10 añosPor su parte, la Secretaría de Comunicación del Estado informó este domingo que cooperará “vigorosamente” con cualquier solicitud o asistencia que sea necesaria en caso que “se desarrolle algún proceso judicial” por este mismo caso.
REACCIÓN
Superintendencia de Bancos insta a redoblar esfuerzos tras salir de lista gris
Hace 11 años“Salir de la lista es un logro positivo para el país que contribuirá a facilitar los flujos de financiamientos y pagos externos a nuestro sistema bancario. Ahora como país tenemos que redoblar nuestro esfuerzo para profundizar la implementación de los compromisos asumidos y perfeccionar el esquema de prevención y represión del blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva”, dijo el superintendente, Ricardo Fernández.
PREVENCIóN DEL LAVADO DE CAPITALES
Panamá presenta avances
Hace 11 añosEl Gobierno de Panamá presentó al Grupo de Acción Financiera (Gafi) los avances alcanzados hasta la fecha en el fortalecimiento del marco legal contra el lavado de capitales.ARLETTE RICCI ES CONDENADA POR FRAUDE FISCAL
La lista de la vergüenza usaba empresas 'offshore' en Panamá
Hace 11 años
GOBIERNO
Panamá aplazará revisión del Gafi hasta 2017
Hace 12 añosEl Gobierno de Panamá solicitará formalmente, al Grupo de Acción Financiera (Gafi), el aplazamiento hasta 2017 de una revisión sobre la eficacia del marco legal para la lucha contra el lavado de dinero en el país.
ASAMBLEA NACIONAL
Pleno aprueba proyecto para salir de 'lista gris' del GAFI
Hace 12 añosEl pleno de la Asamblea Nacional aprobó hoy, 19 de marzo, en tercer debate el proyecto de ley 102 que modifica el Código Penal con el fin de adecuar las normas legales panameñas a estándares internacionales para la prevención y represión de los delitos de blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo.
Gabinete aprueba anteproyecto de Ley contra el blanqueo de capitales
Hace 12 añosEn los próximos días, el Mef presentará el anteproyecto de Ley en la Asamblea Nacional.
FINANZAS