El Gobierno de Panamá presentó al Grupo de Acción Financiera (Gafi) los avances alcanzados hasta la fecha en el fortalecimiento del marco legal contra el lavado de capitales.
La representación panameña pudo llevar a Miami, Estados Unidos, donde se produjo el encuentro con el Grupo Revisor de las Américas , que forma parte del Gafi, la nueva ley para prevenir el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva, que fue aprobada por la Asamblea Nacional y sancionada por el presidente de la República, Juan Carlos Varela, el pasado lunes 27 de abril.
Con esta norma se refuerzan los controles en diversos sectores de la economía para prevenir el blanqueo de capitales. Según el Ministerio de Economía y Finanzas, solamente la aprobación de este texto representa un avance del 70% en el plan de acción que pactó el Gobierno pasado con el Gafi para fortalecer el marco legal contra el blanqueo.
Panamá también aprobó en este tiempo la reforma de la Ley 47 de 2013, que crea un régimen de custodia de las acciones al portador. Varios organismos internacionales habían cuestionado que en la ley original se incluyeron artículos para postergar la implementación efectiva de la inmovilización de las acciones al portador hasta 2018.
Con la reforma aprobada por este Gobierno —la Ley 18 de 23 abril de 2015— ese periodo se reduce hasta finales de este año. En ese momento, todas las empresas que hayan emitido acciones al portador deberán haberlas entregado a un custodio autorizado. De esta forma será más fácil seguir el rastro al movimiento de los títulos y, en última instancia, conocer el beneficiario final.
Una vez que Panamá haya completado las medidas estipuladas en el plan de acción, podrá salir de la lista gris del Gafi. El Ejecutivo espera que esto suceda en octubre de 2015, cuando el organismo se reúna en París.