TEMA:
ENTREVISTA
‘El mundo cambió hacia una mayor transparencia’
Hace 8 añosSin embargo, podría ser tarde para esquivar el ingreso en una nueva lista de la Comisión Europea que incluye a países con debilidades en la lucha contra el blanqueo de capitales.
PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES
Evalúan penalizar la evasión fiscal
Hace 9 añosEn el país, la evasión fiscal se considera falta administrativa y no delito, lo que acarrearía penas de cárcel por determinadas infracciones.
PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES
‘Listos para visita del GAFI’
Hace 9 añosEn esta ronda de evaluación se revisarán los sistemas y mecanismos que se han implementado en Panamá para fortalecer los sistemas de prevención de lavado de activos y de financiamiento del terrorismo.
ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO
Nuevas medidas para oenegés
Hace 9 añosA diferencia de los decretos anteriores, el nuevo documento -de 41 artículos- establece, entre otras cosas, que las OSFL tendrán la obligatoriedad de mantener al día sus actas, directores, estatutos y reportar la información financiera.
ENCUENTRO
Panamá defiende ante Francia sus logros en transparencia
Hace 10 añosLa agenda de trabajo bilateral incluía varios temas punzantes relativos a la administración de la materia fiscal por parte de Panamá.
TRANSPARENCIA
Publican sanciones a nueve bancos
Hace 10 añosLas sanciones fueron impuestas y ejecutoriadas entre 2015 y 2016 a nueve entidades de la plaza, luego de procesos de inspección iniciados, en su mayoría, a finales de 2014 y comienzos de 2015.
ASAMBLEA GENERAL EN NUEVA YORK
Canciller reitera compromisos de Panamá ante Naciones Unidas
Hace 10 añosDe Saint Malo explicó que Panamá esta sufriendo los efectos del aumento de la producción de estupefacientes en otros países. No obstante, recordó ante los delegados de Naciones Unidas que Panamá ocupa el tercer puesto de la lista de países que más incauta droga a nivel mundial.
CARTA PUBLICADA EN 'THE NEW YORK TIMES'