Roberto González JiménezHace 7 añosSin embargo, podría ser tarde para esquivar el ingreso en una nueva lista de la Comisión Europea que incluye a países con debilidades en la lucha contra el blanqueo de capitales.
Roberto González JiménezHace 9 añosEn el país, la evasión fiscal se considera falta administrativa y no delito, lo que acarrearía penas de cárcel por determinadas infracciones.
Wilfredo JordánHace 9 añosEn esta ronda de evaluación se revisarán los sistemas y mecanismos que se han implementado en Panamá para fortalecer los sistemas de prevención de lavado de activos y de financiamiento del terrorismo.
La ministra de Gobierno, Maria Luisa Romero, dijo que el decreto responde a transformaciones que hace el país para evitar que se utilicen estructuras para el financiamiento de activida
Andrea GalloHace 9 añosA diferencia de los decretos anteriores, el nuevo documento -de 41 artículos- establece, entre otras cosas, que las OSFL tendrán la obligatoriedad de mantener al día sus actas, directores, estatutos y reportar la información financiera.
A pesar de los intentos de varios gobiernos, la imagen internacional del país sigue estando vinculada a los paraísos fiscales.
Roberto González JiménezHace 9 añosLas sanciones fueron impuestas y ejecutoriadas entre 2015 y 2016 a nueve entidades de la plaza, luego de procesos de inspección iniciados, en su mayoría, a finales de 2014 y comienzos de 2015.
Canciller reitera compromisos de Panamá ante Naciones Unidas
Manuel Vega LooHace 10 añosDe Saint Malo explicó que Panamá esta sufriendo los efectos del aumento de la producción de estupefacientes en otros países. No obstante, recordó ante los delegados de Naciones Unidas que Panamá ocupa el tercer puesto de la lista de países que más incauta droga a nivel mundial.
La evasión fiscal es un problema global: Juan Carlos Varela
