Después de haber salido de la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en febrero de 2016, Panamá se someterá a una nueva revisión este año a través de las reuniones que comenzarán el próximo lunes en el país.
En esta ronda de evaluación se revisarán los sistemas y mecanismos que se han implementado en Panamá para fortalecer los sistemas de prevención de lavado de activos y de financiamiento del terrorismo.
“Nosotros estamos listos para recibir la visita del GAFI. Nos sentimos confiados de los resultados que arrojará para Panamá, porque somos un país que comprendemos muy claramente la importancia sobre el blanqueo de capitales, el lavado de dinero y estamos tomando todas las medidas que corresponden y fortaleciendo las instituciones, que es lo más importante”, dijo ayer Isabel de Saint Malo de Alvarado, vicepresidenta y canciller de Panamá.
Según la funcionaria, se han tomado muchísimas medidas que han seguido adecuando la normativa legal.
El organismo, que es una institución intergubernamental creada para promulgar un marco internacional de las normas de prevención del blanqueo de capitales, ha publicado 40 recomendaciones para su implementación legal y normativa en cada nación miembro. Estas recomendaciones se adoptan a través de leyes en cada país. Los representantes del GAFI se reunirán con el Ministerio de Economía y Finanzas, la Superintendencia de Bancos y el Ministerio de Relaciones Exteriores.
Ayer, el ministro de Economía y Finanzas, Dulcidio De La Guardia, compartió el resultado de la estrategia nacional contra el blanqueo de capitales.
“Panamá tiene que seguir adecuándose y estos son procesos que cambian de manera permanente a nivel global”, puntualizó la canciller.
(Con información de Urania Cecilia Molina)