Rosaura González Marcos es la nueva interventora de Balboa Securities Corp., la casa de valores de Balboa Bank & Trust Corp., ambas entidades incluidas en la Lista Clinton de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, como parte de la denominada "The Waked Money Laundering Organization".
Originalmente, la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) designó a Francisco Escoffery Alemán, quien es –a su vez- administrador interino del Balboa Bank & Trust Corp., por orden de la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP). Nidal Waked, tesorero del Balboa Bank, está detenido en Bogotá, Colombia, a la espera de ser extraditado a Florida, Estados Unidos, donde tiene un proceso por supuesto lavado de dinero y fraude bancario.
No obstante, la SMV consideró que “por la complejidad de los procedimientos iniciados al banco”, es más conveniente designar un interventor exclusivo para el puesto de bolsa.
González ejercerá ahora la representación legal de Balboa Securities y tendrá el control total de la entidad. La empresa no podrá ser objeto de secuestros, embargos o retenciones, ni procederá contra ella ninguna otra medida cautelar.
La nueva interventora tendrá un plazo de 30 días para hacer su trabajo.
