En el engranaje de acciones contra delitos financieros y tributarios, el director de la Dirección General de Ingresos, Publio de Gracia, sostuvo que también están reforzando las medidas para evitar la defraudación y evasión fiscal.
Alrededor de 145 casos de presunta evasión fiscal se han reportado y en el Ministerio Público se investigan tres por montos superiores a los 300 mil dólares.
“Antes la defraudación fiscal no llegaba al ámbito de delito, sino que era atendida como falta administrativa, actualmente si supera los 300 mil dólares el proceso pasa al Ministerio Público”, explicó de Gracia.
Admitió que efectivamente el que el país esté en la lista de la Unión Europea, de jurisdicciones no cooperadoras en materia fiscal, también afecta la reputación y eleva el riesgo del país para los inversionistas extranjeros.
Sostuvo que aunque indique que no se ha cooperado, la realidad es que esa calificación se basa en una evaluación anterior y no toma en cuenta las acciones que se han estado tomando en los dos últimos años.
Dijo que Panamá solicitará al Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que realice una evaluación adelantada para que se pueda verificar que el país cumple con el intercambio de información en temas tributarios y fiscales.
Con ese proceso que el Foro Global pueda identificar que Panamá sí cumple, entonces el país podría salir a su vez de la otra lista de la Unión Europea referida a temas tributarios.
