Todo indica que la Dirección General de Ingresos (DGI) avanza en investigaciones que podrían derivar en imputaciones de cargos por evasión fiscal.
Esta entidad designó a Flor Ceballos, como funcionaria de la DGI, para realizar la instrucción de las sumarias por la posible comisión de casos de evasión fiscal administrativa o defraudación fiscal penal a nivel nacional, de acuerdo con la resolución No. 201- 0472 De 22 de enero de 2024, publicada el 15 de febrero, firmada por Publio De Gracia, director de la institución.
En dicha resolución se explica que el nombramiento se realiza en base al artículo 1 del Decreto de Gabinete No. 109 de 7 de mayo de 1970, modificado por la Ley 33 de 30 de junio de 2010.
Ceballos podrá practicar las diligencias, declaraciones, testimonios y demás actos que conduzcan a determinar la responsabilidad tributaria de los autores y partícipes de la conducta investigada.
NO es posible que funcionarios administrativos anden ejerciéndo funciones jurisdiccionales porque una ley lo dice. Esto es muy peligroso para cualquier ciudadano y es un poder inaceptable para el ejecutivo https://t.co/HyGdqRbeDg
— Carlos Ernesto, esposo y nieto de inmigrante (@anseatico) February 16, 2024
También tendrá la potestad de exigir la presentación de comprobantes relacionados con el hecho investigado.
Esta figura, bajo el paraguas de la DGI, también puede auditar libros, documentos, comprobantes e inventarios que certifiquen y demuestren las negociaciones y operaciones de los responsables.
Incluso, puede requerir bajo su responsabilidad, el auxilio de la fuerza pública para las tareas fiscalizadoras, además de realizar allanamientos, pesquisas y decomisos provisionales. Realizar arrestos y portar armas.
También puede ordenar la aplicación de medidas cautelares.
A propósito del la resolución donde la @DGIpma designa un funcionario de instrucción, el abogado y docente tributarista #JavierMitre, me comparte: “desde 1974 la corte señaló que la función fiscalizadora de aduanas y dgi se equiparán a la del ministerio público” @R_RuizDiaz… pic.twitter.com/rNj4mdYyR3
— Publio De Gracia (@PublioDeGracia) February 17, 2024
