El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) retiró a Panamá de su lista gris de jurisdicciones no cooperadoras en la lucha contra el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo.
La actualización de la lista fue comunicada este viernes 27 de octubre, durante la reunión plenaria del organismo que se celebra en París, Francia.
La gran novedad es que Panamá sale de la lista sancionatoria, al igual que Albania, Islas Caimán y Jordania. En contraste, Bulgaria ingresó a la lista.
Tras esta revisión, están en la “lista gris” Barbados, Bulgaria, Burkina Faso, Camerún, República Democrática del Congo, Croacia, Gibraltar, Haití, Jamaica, Mali, Mozambique, Nigeria, Filipinas, Senegal, Sudáfrica, Sudán del Sur, Siria, Tanzania, Turquía, Uganda, Emiratos Árabes Unidos, Vietnam y Yemen.
FATF Plenary has ended. Delegates worked through a full agenda on key #moneylaundering #terrorismfinancing and #proliferationfinancing issues. Outcomes include a report on Crowdfunding for terrorism financing and strengthenend standards on asset recovery👉 https://t.co/6rZGz5Dvm1 pic.twitter.com/kfQdJuKxu6
— FATF (@FATFNews) October 27, 2023
El GAFI reconoce así los esfuerzos de Panamá en reforzar su régimen de lucha contra el blanqueo y el financiamiento del terrorismo, y cumplir con los compromisos adquiridos en un plan de acción para atender las deficiencias identificadas en junio de 2019, cuando el país ingresó en la lista gris.
“Por lo tanto, Panamá ya no está sujeto al proceso de monitoreo reforzado del GAFI”, señala el organismo en un comunicado.
Anuncio a la nación que luego de cumplir el plan de acción del país y posterior a la visita in situ, Panamá ha sido oficialmente excluida de la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), otro importante compromiso cumplido para el desarrollo de la patria. 🇵🇦
— Nito Cortizo (@NitoCortizo) October 27, 2023
Previamente, el presidente de la República, Laurentino Cortizo, había informado que Panamá había sido deslistada.
“Panamá ha sido oficialmente excluida de la lista gris del GAFI, otro importante compromiso cumplido por el desarrollo de la patria”, dijo en redes sociales.
Poco después del tuit de Cortizo, se pronunció el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), cuyo titular Héctor Alexander está ahora mismo en la plenaria en París.
En una decisión trascendental, Panamá sale de la lista gris del GAFI, tras un proceso iniciado desde junio de 2019, en el que se han implementado importantes medidas para combatir el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo. pic.twitter.com/ViVeFLBMRU
— Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá (@Mef_Pma) October 27, 2023
“El GAFI determinó que la República de Panamá ha fortalecido su sistema de prevención de blanqueo de capitales y contra el financiamiento del terrorismo”, destacó el comunicado del MEF.
La decisión fue apoyada por países de la región Latinoamericana, Asia y la Unión Europea, así como organismos internacionales y el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), del cual Panamá forma parte desde el año 2010.
“El trabajo realizado en esta situación, heredada, inicia en junio de 2019, cuando Panamá mantenía 15 acciones identificadas como no cumplidas. Posterior a diversas reuniones técnicas con el grupo de evaluadores expertos del GAFI, en junio de 2023, las acciones fueron consideradas como largamente completadas”, añade el comunicado.
