De las 2 mil empresas que operan en la Zona Libre de Colón (ZLC), el 62% —mil 285— cumplen total o parcialmente con la obligación de reportar aquellas transacciones comerciales que pudieran resultar sospechosas a la Unidad de Análisis financiero (UAF).
Estos datos fueron suministrados durante la capacitación que organizó la Asociación de Usuarios (AU) de la zona franca, dirigida a enlaces u oficiales de cumplimiento de las empresas establecidas en el emporio comercial.
Ernesto Singh, del departamento de Unidad de Prevención de Blanqueo de la ZLC, informó de que el resto de las empresas, un 38%, no cumple con esta obligación.
Para Helmut Flores, representante de la UAF, la nueva regulación establecida en la Ley 23 del 27 de abril del 2015, para prevenir el blanqueo de capitales, establece la obligación que tienen los sectores de reportar transacciones en efectivo y cuasi efectivo.
Además de informar de operaciones que se consideren sospechosas —aquéllas que no pueden ser justificadas o sustentadas contra el perfil financiero del cliente—, las empresas deben designar una persona que sirva como enlace con la UAF y con el respectivo organismo de supervisión.
Esta conexión tendrá la obligación de mantener informado a su empresa y de reportar toda operación sospechosa de estar relacionada con el delito de blanqueo través de los formatos establecidos.