El Grupo de Acción Financiera (GAFI) dio a conocer que mantiene a Panamá en su lista sancionatoria.
La decisión se conoció al término de una reunión de tres días del plenario del organismo, con sede en París, en la que se analizó el trabajo de las jurisdicciones presentes en esa lista.
Acerca de Panamá, el GAFI manifestó su “preocupación” por el hecho de que el país no aplicó su plan de acción, que expiró en enero de 2021.
Por lo tanto, el GAFI urgió “firmemente” a las autoridades panameñas a completar su plan de acción para junio de este año. De lo contrario, estudiará pedir a sus miembros y llamar a todas las jurisdicciones a aplicar una mayor vigilancia sobre las relaciones y transacciones de negocios con Panamá”, en un mensaje similar al emitido en las últimas evaluaciones.
Hay que recordar que Panamá ingresó en la lista gris del GAFI en junio de 2019.
REACCIÓN
El Gobierno reaccionó a la noticia al señalar que “Panamá continúa avanzando en el cumplimiento del Plan de Acción con GAFI y se prepara para solicitar la visita in situ”, de forma tal que los avances puedan ser corroborados por los representantes de cada institución, al igual que su plan estratégico.
“Panamá reitera el compromiso que mantiene al más alto nivel, de seguir fortaleciendo su sistema ALA/CFT [Sistema Nacional Antilavado de Activos y contra el Financiamiento del Terrorismo], y culminar con el plan de acción de país”, remarcó el MEF.
Panamá avanza en el cumplimiento del Plan de Acción con GAFI y se prepara para solicitar la visita In Situ, para que dichos avances puedan ser presentados presencialmente desde la República de cada institución, y su plan estratégico, garantizando la sostenibilidad en el tiempo. pic.twitter.com/N8iYRQFrzG
— Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá (@Mef_Pma) February 24, 2023
Durante la última reunión plenaria del GAFI, Panamá obtuvo un alza de calificación de su plan de acción. Ha cumplido 13 acciones de las 15 que fueron establecidas por el organismo, en junio de 2019.
Según el MEF, de las dos acciones que se mantienen calificadas como parcialmente cumplidas, se presentaron avances significativos, por lo cual el Grupo Conjunto de las Américas del ICRG [International Country Risk Guide o Guía Internacional de Riesgo País, en español] del GAFI, concluyó que, “a pesar de los desafíos técnicos que Panamá ha enfrentado para poblar el Registro Único de Beneficiarios Finales (RUBF), se reconocen los esfuerzos que el país está haciendo para implementarlo rápidamente”.
“El reto a cumplir por Panamá para culminar el plan de acción es incrementar la carga de información de personas jurídicas en el RUBF, así como garantizar que las autoridades competentes tengan acceso oportuno a la información de beneficiarios finales”, afirmó el MEF tras conocerse de la decisión del GAFI.
Investigaciones de posibles delitos fiscales extranjeros. #TrabajandoPorPanamá pic.twitter.com/pFCRChvkuw
— Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá (@Mef_Pma) February 24, 2023
#Comunicado| GAFI reconoce capacidad del Ministerio Público para investigar y perseguir el blanqueo de capitales.👇 pic.twitter.com/DDFwXlzCtN
— Procuraduría General de la Nación (@PGN_PANAMA) February 24, 2023
Tras la celebración de este plenario, el GAFI anunció este viernes que sacaba a Marruecos y Camboya de su llamada “lista gris”, mientras que incluyó a Sudáfrica y Nigeria en ese grupo de jurisdicciones bajo supervisión especial por sus deficiencias en la supervisión.
