Del 4 al 7 de septiembre está previsto que Panamá reciba la visita de los representantes del grupo de Acción Financiera (GAFI) para tener reuniones con autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas y de las instituciones que conforman el sistema de prevención de blanqueo de capitales y otros sectores.
Así lo ratificó el Ministro economía y finanzas, Héctor Alexander, a su llegada a la Asamblea Nacional, al indicar que está previsto que en octubre Panamá salga definitivamente de la lista gris del GAFI.
“En la plenaria de junio se pudo demostrar y ellos lo confirmaron que tenemos pleno cumplimiento de las acciones y lo que viene ahora es la visita in situ para puedan ver en el país el compromiso que tenemos con todos estos temas y además van a ver en el terreno toda la institucionalidad que se ha creado”, explicó Alexander.
Detalló que en octubre se espera que se produzca la salida de Panamá de la lista gris de forma definitiva. “La sostenibilidad que podamos tener en el futuro es importante, la idea de salir de la lista gris del GAFI es no volver más nunca”, agregó.
El ministro del MEF indicó que en la plenaria gran parte de los países felicitaron a Panamá por tener pleno cumplimiento de las acciones que se propusieron, por lo que son optimistas que el país en un futuro también pueda salir de las demás listas discriminatorias que impuso la Unión Europea.
Detalló que una de esas listas de la Unión Europea está relacionada con el blanqueo de capitales y la otra con el manejo del tema fiscal. Al tener pleno cumplimiento de las acciones del GAFI vamos en una buena dirección”.
