El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) anunció este viernes 23 de junio que Panamá ha obtenido la calificación de ampliamente cumplidas en todas las acciones del plan pactado con el Grupo de Acción Financiera (GAFI) para abordar las deficiencias existentes en el régimen de prevención de blanqueo de capitales.
Se trata de un avance en el camino del país para salir de la lista gris, en la que está desde junio de 2019, pero aún queda cierto camino por recorrer.
En la plenaria del GAFI, celebrada esta semana en París, Francia, el organismo internacional aprobó además una visita in situ al país con el objetivo de verificar de manera presencial la implementación y sostenibilidad de las reformas al régimen de prevención de blanqueo de capitales.
El ministro de Economía y Finanzas, Héctor Alexander, que ha participado en las reuniones del GAFI en París, señaló en un mensaje difundido en redes sociales que “el Grupo Conjunto de las Américas estará visitando nuestro país para tener reuniones con autoridades competentes que conforman el sistema de prevención de blanqueo de capitales, así como con los diferentes sectores. Van a ser reuniones muy importantes que nos encaminan en el proceso de exclusión de Panamá de la lista gris y las listas internacionales”.
Como Gobierno responsable, obtuvimos Largamente Cumplidas las 15 acciones del Plan de Acción y ha sido aprobada la visita in situ. Paso importante para excluir a Panamá de lista gris. #TrabajandoPorPanamá pic.twitter.com/vB8XiLOZDr
— Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá (@Mef_Pma) June 23, 2023
Si el GAFI constata en la visita el fortalecimiento del régimen de prevención de blanqueo de capitales de Panamá, la salida formal de la lista se podría concretar en la última plenaria del año, que se celebrará en el mes de octubre.
Panamá obtiene la aprobación por parte de GAFI de visita insitu, tras alcanzar las "largamente cumplidas" 15 acciones de su Plan de Acción. 🇵🇦
— Nito Cortizo (@NitoCortizo) June 23, 2023
