El Grupo de Acción Financiera (GAFI) actualizó este viernes, 4 de marzo, su lista de jurisdicciones bajo un monitoreo intensificado, conocida como lista gris, y Panamá sigue figurando en ella.
En la reunión del pasado mes de octubre, el organismo con sede en París había advertido a Panamá de que si no veía suficiente nivel de avance en las medidas adoptadas para fortalecer el régimen de prevención de blanqueo de capitales, podría considerar llevar a Panamá a la lista negra, en la que solamente están Irán y Corea del Norte.
Tras una reunión plenaria híbrida que concluyó este 4 de marzo, el organismo ha optado por mantener a Panamá en la lista gris, reconociendo algunos pasos tomados por el país para mejorar el régimen de prevención, como el fortalecimiento del entendimiento de los riesgos de lavado de capitales y financiamiento del terrorismo de entidades legales como parte del sector corporativo.
No obstante, GAFI vuelve a mostrar preocupación porque todas las fechas pactadas para completar el plan de acción ya expiraron e insta al país a abordar las deficiencias restantes antes de junio de 2022, cuando se celebrará la siguiente plenaria.
