Luego de que se conociera que la Comisión Europea agregaría a Panamá a su lista de países que presentan riesgos financieros debido a fallas en el combate al lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, el Gobierno Nacional dio a conocer que no está de acuerdo con la inclusión y hará todo lo posible por defender los intereses nacionales y, una vez notificada de manera formal, solicitará la exclusión de esta lista.
La agencia Reuters, informó este martes, que tuvo acceso al documento que sería divulgado formalmente este jueves 7 de mayo, y amplía una lista sancionatoria existente, incluyendo también a Bahamas, Mauricio, Barbados, Botswana, Camboya, Ghana, Jamaica, Mongolia, Myanmar, Nicaragua y Zimbabwe.
Quedaron fuera del listado Arabia Saudita y territorios de Estados Unidos, que habían sido agregados a una lista anterior, antes de ser archivados tras la presión extranjera.
El Gobierno Nacional aseguró que ejecuta “múltiples acciones y ha logrado la aprobación de diversas leyes y normas, en adición a otras medidas específicas, todas orientadas a mejorar el sistema antiblanqueo y en contra del financiamiento del terrorismo, con el propósito de cumplir y elevar al nivel de los más altos estándares nacionales e internacionales en estos temas”.
Sobre la posible inclusión del país entre las jurisdicciones con debilidades en su sistema antiblanqueo y en contra del financiamiento del terrorismo por parte de la Comisión Europea, se entiende que la misma va de acuerdo a la política de esta organización de colocar en sus propias listas a aquellos países que están en la lista del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), señala una nota de prensa de la Presidencia de la República.
Agrega que Panamá ha enviado diversas comunicaciones a la Comisión Europea indicando que esa medida “no sería correcta”, ya que la inclusión por parte del GAFI obedece a una evaluación hecha por esta organización y terminada en diciembre de 2018.
“Desde esa fecha hasta la actualidad, Panamá ha hecho grandes avances en el mejoramiento de su sistema antiblanqueo y en su lucha contra aquellos que cometen estos delitos. Estos avances no están siendo considerados por la Comisión Europea, lo cual claramente es injusto, al utilizar criterios dimanantes de una evaluación del pasado”.
Agregó que la actual administración gubernamental “no ha recibido notificación formal” de esta acción que entraría en efecto en octubre próximo.
Afganistán, Corea del Norte, Iraq, Irán, Pakistán, Siria, Trinidad y Tobago, Uganda, Vanuatu y Yemen son las naciones que ya figuran en la lista.
