El equipo evaluador del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) culminó ayer su visita de dos semanas en el país, donde se reunió con más de 160 representantes de los sectores público y privado, de entidades financieras y no financieras de la economía, entes de justicia, investigación y policial, entre otros.
En esta cuarta ronda de evaluación mutua, el equipo de Gafilat revisó los avances de Panamá en la implementación y efectividad de las nuevas medidas para la prevención del blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva.
El Grupo de Acción Financiera (Gafi) establece para todos los países 40 recomendaciones técnicas y 11 sobre efectividad contra el blanqueo de capitales.
Tras ser consultado por este diario sobre la evaluación, el secretario técnico de la Comisión nacional contra el lavado de dinero y blanqueo de capitales, Raúl Gasteazoro, señaló que los representantes de Gafilat quedaron “favorablemente impresionados” con los avances que ha logrado Panamá en los últimos dos años.
En abril de 2015, Panamá aprobó la Ley 23, que adopta medidas para prevenir el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva. “Naturalmente, es un proceso de evaluación y se encontraron temas que se tienen que mejorar”, agregó Gasteazoro.
Durante su estadía en el país, el equipo de Gafilat visitó la Zona Libre de Colón, el Aeropuerto Internacional de Tocumen y la Unidad de Análisis Financiero.
En un comunicado de prensa, el Ministerio de Economía y Finanzas indicó que, entre los hallazgos preliminares, los evaluadores señalaron la necesidad de profundizar y fortalecer el sistema preventivo y sancionatorio a los estándares vigentes, que permitan mitigar los riesgos identificados en algunos sectores.
En los próximos 45 días, Gafilat emitirá un reporte preliminar sin calificaciones sobre el desempeño de Panamá en la visita in situ. Luego habrá un proceso de intercambio entre las partes, antes de que el reporte sea revisado por países evaluadores. El informe final será presentado en diciembre en la plenaria del Gafilat.