Un nuevo caso de fraude mediante sistema piramidal se destapó ayer en España. Se trata de Germán Cardona Soler, un empresario valenciano que utilizó la firma Finanzas Forex (Evolution Market Group Inc), domiciliada en Panamá, para defraudar más de 300 millones de dólares (215 millones de euros), que consiguió de 110 mil personas de 110 países.
Cardona Soler, conocido como el mini-Madoff español quedó a mano de las autoridades policiales españolas, según informaron medios de prensa de ese país.
El defraudador, destacaron los despachos informativos, captaba fondos prometiendo altas rentabilidades -de entre el 10% y el 20%- que invertía en Forex, un mercado electrónico que especula con las divisas internacionales, pero no devolvía la mayor parte de los fondos captados sino que los empleaba en la compra de inmuebles a su nombre.
Este es un caso que se conoce desde 2008 y pese a las muchas advertencias de la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP) y de la Comisión Nacional de Valores (CNV), de que Finanzas Forex actuaba al margen de la ley, la empresa seguía recaudando fondos.
En Panamá, insistieron una y otras vez las autoridades, ante las continuas quejas y denuncias, que las actividades de Forex estaban fuera de regulación y que la empresa tampoco tenía licencia para realizar operaciones en el mercado de valores o de banca.
Consultados sobre lo que se informó desde España, tanto la Superintendencia como la CNV se mantuvieron en su posición de que es poco lo que pueden hacer por la falta de legislación en esta materia.
Sin embargo, el comisionada Juan Martans recordó que este caso fue remitido al Ministerio Público cuando hace unos tres años se dieron las primeras denuncias de la falta de pago de los retornos por parte de Cardona Soler.
En España también la Comisión Nacional del Mercado de Valores había advertido en 2008 que la sociedad Finanzas Forex, de la compañía panameña Evolution Market Group, a través de la que operaba el empresario valenciano, no tenía licencia de inversión.
