El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) mantendrá a Panamá en monitoreo en lo que se refiere a la efectividad de su marco legal para prevenir el blanqueo de capitales.
El país ha sido objeto de un análisis en el marco de la IV Ronda de Evaluación Mutua del Gafilat, informó el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
En la plenaria de Gafilat, celebrada la semana pasada en Puerto Vallarta, México, se produjo el traspaso de la presidencia del grupo, que será asumida por Panamá en 2018.
El MEF dijo que en cumplimiento del régimen legal “Panamá reflejó mejoras significativas en relación a la última evaluación realizada por el Fondo Monetario Internacional en 2012”. En aquella evaluación se determinó que Panamá solo cumplía completamente una de las 40 recomendaciones del GAFI; 3 se cumplían ampliamente, 23 parcialmente y 13 no se cumplieron.
En esta ocasión, el MEF no ha revelado el resultado preciso de la evaluación.