Panamá tendrá que esperar hasta finales de 2016 para conocer el resultado de la próxima evaluación del Grupo de Acción Financiera (GAFI) sobre el marco legal en la lucha contra el lavado de capitales y el financiamiento del terrorismo.
No será hasta entonces que, en caso de haberse cumplido ciertas recomendaciones, el país abandonaría la lista gris en la fue incluido por el GAFI el pasado mes de junio por las deficiencias en la lucha contra el lavado de capitales y el financiamiento del terrorismo. El Gobierno de Panamá se comprometió entonces a seguir un plan de acción para actualizar el marco legal, a más tardar en junio de 2015.
En el primer trimestre de 2016 está prevista una nueva evaluación por parte de las autoridades internacionales y a finales de ese mismo año se debe emitir el informe con el resultado de dichos análisis.
El secretario general de la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP), Gustavo Villa, expuso ayer en el foro “Perspectivas y Retos del Sistema Bancario Panameño”, organizado por el Instituto de Gobierno Corporativo, los principales desafíos que debe afrontar Panamá para salir de la lista gris.
Entre ellos destaca la definición de los delitos que se tipifican como lavado de capitales y financiamiento del terrorismo.
En este caso, el país deberá debatir sobre la inclusión de la evasión fiscal y el contrabando en esta categoría, algo que no sucede actualmente, explicó Villa.
Se debe mejorar la estructura institucional, ampliando la supervisión en actividades que actualmente no tienen controles de este tipo, como los bienes raíces, distribuidores de autos, comerciantes de metales preciosos y la Zona Libre de Colón, entre otros, así como fortalecer la estructura y extendiendo el ámbito de supervisión de la Unidad de Análisis Financiero.
También se debe ampliar la obligación de reportar operaciones sospechosas a más actividades económicas, mejorar los procesos de debida diligencia para conocer a los clientes y a sus beneficiarios, y cooperar con las autoridades de otros países cuando hagan requerimientos de información.