Un grupo interinstitucional liderado por la Cancillería de la República y el Ministerio de Economía y Finanzas se reunió para definir los adelantos y retos que enfrentan las entidades encargadas de la cooperación internacional con miras a la Cuarta Ronda de Evaluaciones del Grupo de Acción Financiera Latinoamericano (Gafilat), que se celebra este año.
Luego de haber salido de la lista gris del Grupo de Acción Financiera (GAFI) en febrero de 2016, Panamá se somete a una nueva revisión este año. El vicecanciller Luis Miguel Hincapié dijo que en esta ronda de evaluación se revisarán los sistemas y mecanismos que se han implementado en Panamá para fortalecer los sistemas de prevención de lavado de activos y de financiamiento del terrorismo. “Es una excelente oportunidad para demostrarle al mundo que Panamá ha robustecido su plataforma de servicios internacionales y se ha ajustado proactivamente a los estándares internacionales. Prueba de ello es que estamos impulsando procesos para fortalecer la calidad y agilidad en las respuestas de Panamá al recibir solicitudes de cooperación internacional a través de las distintas instituciones”, afirmó el funcionario, citado en un comunicado de la Cancillería.
Por su parte, la viceministra de Finanzas, Eyda Varela de Chinchilla, dijo que la percepción de los países GAFI en este tema es uno de los aspectos esenciales que serán evaluados en la Cuarta Ronda. La evaluación comenzó el pasado mes de octubre, cuando Panamá recibió la visita de miembros de la Secretaría Técnica de Gafilat y cuya visita en sitio será en mayo de este año.
En el ejercicio participaron representantes de la Autoridad Nacional de Aduanas, Ministerio Público, Procuraduría de la Nación, Dirección General de Ingresos, Ministerio de Gobierno, Unidad de Análisis Financiero, Secretaría Técnica de la Comisión Nacional de Blanqueo de Capitales, y las direcciones de Relaciones Económicas Internacionales, Asuntos Jurídicos y Organismos Internacionales de la Cancillería.