La Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales, una entidad gubernamental adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), presentó ayer la estrategia nacional para la lucha contra el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.
Entre las prioridades contenidas en el documento están aquellas que buscan la coordinación entre instituciones involucradas en la prevención, detección y represión, y la toma de decisiones y desarrollo de políticas relacionadas a las actividades ilícitas, destacó el MEF en un comunicado de prensa.
Informó que la estrategia contiene cinco pilares para su ejecución, entre los que destacan institucionales, prevención, detección e inteligencia, además de las de investigación y justicia penal.
Esta estrategia nacional es producto de un trabajo interinstitucional y es una iniciativa del Gobierno para cumplir con las tareas que se han identificado para la prevención, detección y represión de las vulnerabilidades identificadas en el sistema financiero.
Expertos del Fondo Monetario Internacional (FMI) trabajaron durante meses con las diferentes instituciones gubernamentales. Mientras el Gobierno de Canadá proporcionó los recursos para la asistencia técnica del FMI en la creación y consecución de esta estrategia nacional.
El MEF destaca en su comunicado que la Evaluación Nacional de Riesgo de Blanqueo de Capitales, concluida a finales de 2016, fue un insumo fundamental para la elaboración de este documento, el cual estará disponible el jueves 18 de mayo en www.mef.gob.pa.
“El Gobierno Nacional está decidido en mantener las ventajas competitivas de Panamá, salvaguardar los intereses nacionales y enfrentar cada uno de los desafíos que el país tiene”, destacó el ministro de Economía y Finanzas, Dulcidio de La Guardia.
Por su parte, el ministro de la Presidencia, Álvaro Alemán, hizo referencia al compromiso adquirido por el país en materia de prevención del blanqueo de capitales, destacando el esfuerzo que se ha hecho en la defensa y protección de la plataforma internacional de servicios financieros y logísticos.
Las explicaciones de cada uno de los pilares estuvieron a cargo de expertos en el tema.