La Comisión de Economía y Finanzas avaló ayer un informe de la subcomisión creada para analizar el proyecto de ley 624, que introduce cambios a la legislación en materia de transparencia fiscal internacional y de prevención de blanqueo de capitales.
El movimiento supone un avance para un proyecto que fue presentado el pasado mes de abril por el ministro de Economía y Finanzas, Héctor Alexander, y que no había progresado en la Asamblea.
El proyecto de ley 624 ha sido promovido por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) como una herramienta para mejorar la efectividad del país a la hora de intercambiar información fiscal, y también para fortalecer el régimen de prevención de blanqueo de capitales, reformas que forman parte de la estrategia para salir de las listas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la Unión Europea y el Grupo de Acción Financiera (GAFI).
El diputado Melchor Herrera, que presidió la subcomisión, dijo que “más que un requerimiento de GAFI u OCDE, se trata de que nuestro país necesita adecuar su modelo e insertarse correctamente en la fiscalidad, tributación y en materia de cumplimiento de herramientas para evitar el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo”.
Jorge Luis Castillero, abogado de la Dirección de Estrategia Financiera y Fiscal Internacional del MEF, dijo que el aval del informe no supone que el proyecto esté en primer debate, pero sí lo definió como un paso que se tenía que dar para iniciar la discusión legislativa.
Algunos aspectos del proyecto de ley han sido polémicos, como por ejemplo la imposición de sanciones de hasta $5 millones para quienes incumplan el régimen de prevención de blanqueo de capitales o las exigencias para que los agentes residentes tengan los registros contables y la documentación de respaldo de las personas jurídicas que operan en el extranjero. Estos serán algunos de los temas que se tendrán que definir en las distintas etapas del debate legislativo.
