Ya lo había adelantado el ministro saliente de Economía y Finanzas, Frank De Lima. Ayer se confirmó la entrada de Panamá en una lista de países cuyas políticas en la lucha contra el blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo son deficientes. Así lo determinó el Grupo de Acción Financiera (GAFI), una entidad intergubernamental cuya misión es establecer estándares y promover la implementación efectiva de medidas legales y operativas para combatir el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y otras amenazas para la integridad del sistema financiero internacional.
El GAFI ha elaborado una serie de recomendaciones para que los países mejoren sus políticas en la lucha contra el lavado de capitales.
Panamá es incluida en el listado después de que el Fondo Monetario Internacional (FMI), tras una misión en el año 2012, determinara que el país solamente cumplía a cabalidad una de las 40 recomendaciones del GAFI.
En la negativa clasificación figuran también otros tres países de América Latina (Cuba, Nicaragua y Argentina) y territorios como Afganistán, Albania, Etiopía, Iraq, Namibia, Pakistán, Turquía o Uganda, entre otros.
Para el abogado Carlos Barsallo, una de las personas entrevistada por el FMI durante su visita a Panamá, aparecer en un listado de este tipo “no es el fin del mundo, depende de cómo uno quiere estar. Los que no se pueden dar el lujo de estar allí son los que pretenden ser un centro financiero internacional”.
Panamá apareció en la lista de países que, a pesar de tener deficiencias en sus políticas, han desarrollado un plan de acción con el GAFI. Hay otros, como Ecuador, Indonesia o Myanmar que estarían en una situación peor por no haberse comprometido siquiera a desarrollar un plan de acción.
En el caso de Panamá, el reporte que surgió de la reunión plenaria celebrada ayer en París reconoce que el país hizo un compromiso político de alto nivel para trabajar junto al GAFI y al GAFISUD (cuerpo del que forma parte Panamá) para enfrentar sus deficiencias en la lucha contra el blanqueo de capitales.
Algunas de las acciones que espera el GAFI de Panamá son: criminalizar de manera adecuada el lavado de capitales y el financiamiento del terrorismo; establecer e implementar un marco legal adecuado para congelar los activos de terroristas; establecer medidas efectivas para conocer a los clientes con el objetivo de aumentar la transparencia; establecer una unidad de inteligencia financiera que funcione de manera efectiva; requerir reportes de transacciones sospechosas para todas las instituciones financieras y de otras profesiones y negocios no financieros; y garantizar mecanismos efectivos para la cooperación internacional.
La inclusión de Panamá en la lista gris del GAFI se produce cuando faltan cuatro días para que concluya la administración de Ricardo Martinelli. Será el gobierno entrante de Juan Carlos Varela el que tenga que tomar acciones para salir de esta nueva lista gris, que vuelve a poner. El ministro de Economía y Finanzas designado, Dulcidio De La Guardia, señaló anteriormente a este diario que, junto al sector privado, se diseñará una estrategia para salir de las listas grises y recalcó la necesidad de reformar la Unidad de Análisis Financiero para dotarla de más recursos y para que sea un ente transparente y apolítico.
La evaluación del fmi en 2012
1
De las recomendaciones del GAFI se cumple completamente.
3
Se cumplen ampliamente.
23
Se cumplen parcialmente.
13
No se cumplen.