La unidad europea de UBS Group AG está siendo investigada por fiscales en Milán por presuntamente ayudar a una empresa de gestión de activos a estafar a 117 clientes por cerca de 6.6 millones de dólares.
Sofia SGR utilizó a UBS como intermediario para depositar y traspasar fondos para sus clientes entre 2013 y 2017, dijeron personas, quienes solicitaron no ser identificadas porque el asunto no es público.
Los fiscales completaron la primera parte de la investigación esta semana, y acusarán a UBS de ocultar el fraude al obstaculizar las funciones de las autoridades y no informar operaciones sospechosas.
Los fiscales pueden buscar acusaciones luego de notificar a las personas y empresas involucradas que la investigación ya terminó.
Un portavoz de UBS en Italia dijo que la firma con sede en Zúrich no hace comentarios sobre procedimientos legales en curso. Sofia SGR, con sede en Milán, fue liquidada después de que el caso se hizo público.
Los bancos suizos están bajo la lupa de reguladores en toda Europa.
El año pasado, UBS enfrentó un caso de evasión de impuestos en Italia, mientras que un tribunal penal de París declaró que el banco lavó fondos de manera ilegal al proporcionar a los clientes franceses servicios bancarios para ocultar activos.