Un informe final de la comisión de fiscalización del Congreso peruano recomendó investigar al expresidente Alejandro Toledo (2001-2006) por el presunto delito de lavado de activos en la compra de bienes inmobiliarios mediante la empresa Ecoteva.
El informe final de esta comisión, presidida por congresista Vicente Zeballos, indicó que la indagación halló “indicios razonables” de la participación del exmandatario en este supuesto delito en las fases denominadas “transformación o intercalación e integración”.
Según el reporte, Toledo participó activamente en la constitución de Ecoteva en el centro financiero off shore de San José, Costa Rica, donde administró fondos por cerca de $17 millones cuya procedencia se desconoce con exactitud, lo que sugiere el delito de lavado de activos.
Durante las primeras diligencias realizadas en el Congreso, el expresidente negó que haya participado en la constitución legal de la referida empresa en Costa Rica, pero las indagaciones posteriores determinaron que sí había participado.
La comisión de fiscalización también determinó que Toledo es responsable de participar en las negociaciones para la compra de algunas propiedades en Lima, entre las que figuran una casa y una lujosa oficina en zonas exclusivas de esta capital, con fondos de Ecoteva.
El informe del Congreso, entre otras recomendaciones, precisa que se debe incluir en la investigación a la esposa del exgobernante, a su madre y al empresario Josef Maiman, amigo y presunto financista de Toledo.