Cuando en febrero de 2016 los fiscales suizos solicitaron al Ministerio Público de Panamá cooperación en la investigación que adelantaban contra los hermanos Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares por blanqueo de capitales, también pidieron que se interrogara a la abogada Evelyn Vargas en calidad de testigo.
Los hermanos Martinelli, según las autoridades suizas, recibieron fondos millonarios –presuntos sobornos–“a través de compañías controladas por Odebrecht”.
Uno de esos pagos se dio en mayo de 2012 (3.35 millones de euros), proveniente de cuentas bancarias de la sociedad Baxley Asset Inc., creada en Panamá y que figura en la lista de empresas que tienen cuentas bancarias en Suiza y cuyo beneficiario final es Odebrecht.
Según los fiscales suizos, “estos pagos [los de Baxley Asset] se hicieron por instrucción de Odebrecht”. No obstante, los hermanos Martinelli Linares presentaron a las autoridades suizas dos certificados de la sociedad Promotora y Desarrollo Los Andes, S.A., fechados el 15 de julio de 2011 y 22 de enero de 2013, con el fin de justificar estos cuantiosos depósitos.
Promotora y Desarrollo Los Andes, según la versión de los hermanos Martinelli, habría firmado con Baxley Assets Inc. un contrato de 5.25 millones de dólares, “producto de la venta delocales comerciales”.
Pero los fiscales suizos no les creen. Ellos sostienen en los documentos remitidos al Ministerio Público que “estos certificados, cuyo contenido, a juicio de la Fiscalía Federal, no es verídico y que por ende pueden considerarse falsos, fueron firmados en nombre de Promotora y Desarrollo Los Andes, S.A., por Evelyn Ivette Vargas Reynaga”.
De ahí que los fiscales suizos pidieron a Panamá que se interrogara a esta abogada, quien finalmente rindió declaración indagatoria en febrero y marzo pasado, tras ser detenida. También pedían que se indagara a los hermanos Martinelli en calidad de acusados, pero ambos se encuentran fuera del país y su paradero actualmente es desconocido.
‘ME RETRACTO’
Los fiscales panameños pusieron frente a Evelyn Vargas –abogada que labora para Importadora Ricamar, S.A., razón social de los Súper 99– documentos que tenían que ver, al menos, con uno de los contratos que firmó con la sociedad Baxley Asset que, como se dijo, es una compañía controlada por Odebrecht. “Reconozco mi firma –admitió Vargas– mas, sin embargo, me retracto del contenido de esta declaración, porque a mí no se me ha presentado [la documentación] para sustentar esto, la cesión de pagos por parte de esta sociedad, Baxley Asset”.
La interrogada añadió: “Yo, este documento no lo elaboré, porque yo no acostumbro dejar las fechas con espacios en blanco para que coloquen las fechas, incluso, el número quince y la palabra julio no son letras mías, no son mi letra. Además, el 15 de julio de 2011, yo no era la representante legal [de Promotora y Desarrollo Los Andes], yo [lo] fui a partir de diciembre de 2011 y no a partir del 15 de julio de 2011”.
En efecto, para julio de 2011, el presidente de Promotora y Desarrollo Los Andes, S.A., era Ricardo Alberto Martinelli Linares. Fueron cinco meses después de esa fecha –el 13 de diciembre de 2011– cuando se celebró una reunión extraordinaria de accionistas de la mencionada sociedad, en la que se designó presidenta y representante legal a Vargas, según documentos archivados en el Registro Público de Panamá.
Esta contradicción tendrían que haberla explicado en Panamá los imputados en Suiza, pero no han podido ser localizados.
Los fiscales panameños insistieron y pidieron a Vargas que explicara la transacción con Baxley Asset (la cesión de pagos) y Hadar Asset –también controlada por Odebrecht–. Así, fue confrontada con documentos en posesión del Ministerio Público, remitidos por las fiscalías federales suizas.
Vargas, pese a reconocer que la firma en el documento es suya, dijo que “este contrato yo nunca lo vi; a mí el señor Ricardo Martinelli Linares me llevó este documento para que yo se lo firmara, [pero] a mí no me consta que esta cesión se dio; él llegó a mi oficina en Importadora Ricamar y me dio este documento para que yo se lo firmara, sin embargo, no me mostró la cesión de pagos que se establece aquí, es decir, no me enseñó documentación que justifique la cesión de pagos que allí se señala; yo nunca vi ese contrato, yo de buena fe firmé este documento donde él me utilizó para que yo firmara en mi condición de empleada que soy de Importadora Ricamar y donde los hermanos Martinelli son mis jefes”.
OTRAS SOCIEDADES
Los hermanos Martinelli, de acuerdo con los fiscales suizos, también aparecen como beneficiarios –de forma conjunta o por separado– de cuentas bancarias en ese país, abiertas a nombre de otras sociedades: Ascona Management Group Corp., Diamong Investments Corp., Livorno International Ltd. y Waterspoon International Ltd., todas de Islas Vírgenes Británicas; y Hofburg Capital Management Corp., de Belice.
De ahí que los fiscales locales también abordaron a Vargas sobre la sociedad Waterspoon International Ltd. “[De] esa sociedad vine a saber cuando tuve parte de los documentos de este expediente, y en esos documentos vi que mencionan que yo soy la directora; yo quiero ver el documento para ver dónde dice eso y también quiero dejar constancia que yo no constituyo sociedades fuera del territorio de la República de Panamá”, sostuvo Vargas.
Los fiscales enfrentaron a Vargas a varios otros documentos vinculados con su interrogatorio, a lo que la abogada respondió: “Yo no recuerdo haber visto el original de los documentos, pero sí puedo decir que la firma del que está en la foja 20987, sí es mi firma, o sea que en algún momento me tuvieron que haber dado el original. Pero yo esta sociedad no la constituí, no tengo los conocimientos ni los contactos para hacer una sociedad en BVI [British Virgin Islands]”.
En su interrogatorio, Vargas describe el referido documento en inglés y el nombre de Ricardo Martinelli Linares y que se trata de un poder a su nombre para que actúe en representación de la sociedad –que no se identifica– en cualquier parte del mundo. “Este documento –afirmó Vargas– no lo elaboré, no hablo el idioma inglés”.
Los fiscales panameños también le preguntaron a la abogada por otra sociedad que los fiscales suizos vinculan a los hermanos Martinelli Linares: Hofburg Capital Management Corp, que, como se dijo, pertenece a la jurisdicción de Belice. Sobre esta sociedad no hay mayores detalles.
“De acuerdo con la documentación que ya pude revisar con mis abogados –respondió Vargas– también me doy cuenta que ahí me señalan como si yo soy [sic] directora de esa sociedad; ahora que estoy aquí, les pido que me la muestren”.
‘NO LO RECONOZCO’
El Ministerio Público confrontó a Vargas con un documento denominado “Certificate of Incumbency”, que, tras examinarlo, Vargas señaló: “No lo reconozco, esta acción yo no la tengo, nunca la he tenido, yo no tengo una acción ni en mi casa. Yo solicito que investigue quiénes constituyeron estas sociedades y que esa persona venga acá y explique por qué mi nombre está aquí y que me diga dónde está ese certificado de acciones y estoy dispuesta a hacer un careo con esa persona...”.
Sobre los bancos donde fueron depositados millones de dólares por sociedades controladas por Odebrecht en cuentas a nombre de sociedades de los hermanos Martinelli Linares (Lombart Odier, PKB Privatbank AG y Banque Pictet y Nontestein La Roche Private Bank), nuevamente Vargas negó cualquier relación con ellos.
(Con información de Ereida Prieto-Barreiro).