Las entidades reguladoras de la banca en Hong Kong y Singapur han pedido a los bancos con negocios en esas plazas, que revelen si han tenido tratos con entidades e individuos mencionados en documentos del escándalo Mossack Fonseca.
Las revelaciones, dadas a conocer por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y el diario alemán Süddeutsche Zeitung, apuntaron a que Hong Kong sería el más activo centro de creación de compañías de fachada en el mundo, muchas de las cuales tienen fines legítimos, pero que con frecuencia también se utilizan para esconder ganancias y evadir el pago de impuestos.
De acuerdo con dos fuentes cercanas al tema, la Autoridad Monetaria de Hong Kong (HKMA, por sus siglas en inglés), y la Autoridad Monetaria de Singapur (MAS, por sus siglas en inglés), enviaron cartas a los bancos en abril. Las dos entidades bancarias centrales no establecieron una fecha límite muy definida para responder, señalaron las fuentes.
Una fuente, que vio la carta enviada a los bancos de Hong Kong, dijo que el pedido sobre las transacciones se hizo adjuntando una lista que incluía entre 16 y 18 nombres.
Las fuentes no revelaron empero a qué bancos se hizo la petición ni los nombres incluidos en las listas.
Bancos que operan en Hong Kong, han dicho a Reuters que los documentos revelados por la investigación periodística global, han disparado un masivo ejercicio de acatamiento de las reglas, con bancos rastreando minuciosamente sus cuentas para asegurarse de que no tienen problemas.
HKMA señaló en una declaración que la entidad regularmente recolecta información de los bancos, relacionada con asuntos diversos o riesgos, como los relacionados con el lavado de dinero, el antifinanciamiento del terrorismo, pero no podía hablar acerca de sus hallazgos.
La autoridad impositiva de Singapur, lleva una ciberrevisión de los contribuyentes identificados en los documentos de Mossack Fonseca por cualquier infracción de las leyes fiscales locales, disposiciones del Ministerio de Finanzas y la MAS, según señaló en un comunicado.
“A los bancos y proveedores de servicios para las empresas se les ha pedido que se aseguren de que sus clientes usan los instrumentos de otras jurisdicciones estrictamente para propósitos legítimos. Si hay alguna base para la sospecha se les pide que lleven registros y reportes de las transacciones sospechosas e incremente el monitoreo de dichas transacciones”, añade la institución.
La declaración señala que la MAS y la Autoridad Reguladora de Cuentas y Corporaciones llevan a cabo revisiones para asegurarse de que los intermediarios que están bajo su supervisión, han actuado cumpliendo con las normas antilavado.