Casi todos los bancos a los que el Ministerio Público les solicitó información respecto a las empresas offshore que recibieron pagos de Pele System Inc., excontratista de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), colaboraron, con excepción del Credicorp Bank, confirmaron fuentes judiciales.
Pele System –que logró un contrato en 2012 con la AMP para verificar las embarcaciones de la flota mercante panameña– giró entre 2012 y 2014 39 cheques desde su cuenta en Capital Bank por $2 millones 65 mil 500 a cuentas en Credicorp Bank de las offshore Cliverstone Advisory, Ltd., First Administration, Ltd., y Liberty Release System, Inc. Además, Pele System, Inc., desde una cuenta en Tower Bank, hizo al menos ocho transacciones internacionales.
La Fiscalía Tercera Anticorrupción, que investiga posibles irregularidades en el citado contrato, pidió información a estos bancos para tratar de identificar a los beneficiarios de las offshore.
Este medio conoció que el MP comenzó a recibir la información requerida a los bancos. Representantes de Tower Bank aseguraron a este medio que, aunque no pueden hablar de casos específicos, pueden certificar que han reportado con prontitud a las autoridades pertinentes toda la información requerida y “tenemos evidencia para demostrarlo”.
A su vez, voceros de Capital Bank dijeron que han cumplido con todas las regulaciones y los requisitos exigidos por ley.
Igualmente, un vocero de Credicorp Bank informó que no podían referirse a este asunto. Este banco no ha entregado los informes solicitados por la fiscalía en torno a esta investigación judicial, indicaron las fuentes consultadas.