El Ministerio Público (MP) le sigue el rastro a los movimientos de las cuentas de la Constructora Internacional del Sur, sociedad a través de la cual la constructora Odebrecht supuestamente distribuyó sobornos.
La fiscal anticorrupción Zuleyka Moore, de acuerdo con fuentes judiciales, inspeccionó las sedes de los bancos Credicorp Bank y Multibank el pasado miércoles 9 de agosto.
FISCALÍA INSPECCIONA DOS BANCOS LOCALES
La Fiscalía Especial Anticorrupción practicó el pasado miércoles inspecciones oculares en Credicorp Bank y Multibank en búsqueda de registros de las transacciones bancarias efectuadas por la Constructora Internacional del Sur dentro de la investigación por presuntos pagos de sobornos de la empresa Odebrecht.
Fuentes del Ministerio Público confirmaron que la diligencia fue encabezada por la fiscal Zuleyka Moore, quien retornó la semana pasada de Brasil tras obtener documentos y una declaración de André Rabello, responsable de Odebrecht en Panamá.
Las fuentes indicaron que la fiscalía estaría tras la información de nueve depósitos realizados entre agosto y septiembre de 2009 a nombre de Constructora Internacional del Sur y de transferencias hechas a la cuenta de Kadair Investment, ligada a los hermanos Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares, por un monto de $3 millones.
También se trata de ubicar los depósitos hechos por la empresa Select Engineering Consulting a favor de la cuenta Aragon Finance Corp por $750 mil dólares.
En este proceso la fiscalía tomó declaración jurada a Eduardo Lucio Patrao, exempleado de Credicorp Bank, con relación a los movimiento bancarios bajo investigación.
Odebrecht admitió, en diciembre de 2016, ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos, que pagó $59 millones en coimas a funcionarios panameños para asegurarse contratos de infraestructuras públicas.