La Unidad de Análisis Financiero de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) solicitó el pasado jueves información sobre el movimiento de los casos de blanqueo de capitales y financiamiento de terrorismo correspondientes al periodo 2015-2016 y de enero a marzo de 2017.
La petición, que fue firmada por el magistrado José Ayú Prado, indica que la información es requerida como parte del Financial Sector Assesment Program de Panamá, que estará evaluando al país en mayo próximo.