En la formalización de la investigación preparatoria a la primera dama de Perú, Nadine Heredia, por supuesto lavado de activos, se incluyó la hipótesis de que las campañas electorales de Ollanta Humala de 2006 y 2011 se habrían financiado con dinero ilícito proveniente de Venezuela y de Brasil.
Según el portal Perú21, basado en un documento al que había tenido acceso, en el caso de Venezuela, la empresa Kaysamak –que habría recibido dinero del erario venezolano– y otras habrían subvencionado la contienda del Partido Nacionalista en 2006. El sitio noticioso señala que, según el documento, Ilan Heredia, hermano de la primera dama, habría administrado ese dinero por decisión de ella. Mientras tanto, para la campaña de 2011 el fiscal Germán Juárez sustenta su denuncia en que los hechos ocurridos en Brasil (el escándalo de la operación Lava Jato) habrían producido ganancias ilícitas que fueron derivadas a la campaña presidencial.
Para sustentar ambas tesis, Juárez recogió datos que están vertidos en las agendas de Heredia y los cruzó con el testimonio de un colaborador clave que ha proporcionado documentos, dice el portal noticioso.
El testigo señala que dos constructoras brasileñas proporcionaron recursos para la campaña de 2011, cuya fuente fue producto de delitos cometidos en Brasil y en Perú. En esta etapa, Juárez recogió el pedido de la Procuraduría de Lavado de Activos y lo contrastó con el informe de la Policía Federal de Brasil, con las planillas consignadas en las agendas, la declaración de testigos y las transferencias identificadas.