Un expediente abierto en 2006, por la detención de tres personas sospechosas de pertenecer a una presunta red de lavado de dinero, podría ser clave en la investigación que sigue el fiscal primero de Drogas, Markel Mora, a miembros de la familia Waked.
Según Mora, su despacho “está pidiendo” al Órgano Judicial los expedientes de los procesos seguidos a María González Reyes, Ali Abd Fares-Shaaban y Ariadna Hernández-Lozada, detenidos en 2006 durante una operación en el Aeropuerto Internacional de Tocumen y en un edificio en Bella Vista.
En esa investigación se ubicaron facturas por más de $10 millones incluyendo del Grupo Wisa, propiedad de Abdul Waked.